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번역기 : Xiong Yajie

범죄 준수는 온라인카지노 규정 준수 시스템 구성의 중요한 부분입니다. 2023 년 9 월 15 일, Landing Law Offices는 LexisNexis에 대한 온라인카지노 준수에 관한 특별 행사를 시작하여 금융, 자동차, 항공, 기계 제조, 과학 및 기술 혁신 및 기타 산업에서 40 명 이상의 사람들을 규정 준수 시스템 구성, 상업용 뇌물 수수에 중점을두고, 상업용 뇌물 수수의 식별, 체계적으로 설립, 특성을 분석하고, 특성을 분석하고, 전문가의 질문을 분석하고, 핵심적인 질문을 분석하고, 다음과 관련하여 해당하는 것. 범죄 준수 시스템.

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온라인카지노 규정 준수 시스템 구성 및 행정 집행의 협력 및 대응

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변호사 OU Zhang은 사건에서 시작하여 행정 집행과 규정 준수 사이의 관계를 생생하게 보여주었습니다. 행정 집행에는 온라인카지노 준수 지점이 널리 퍼져 있습니다. 회사가 처벌을받은 후에는 미래에 잘 운영되기 위해 규정을 준수해야합니다.

온라인카지노이 행정 처벌을받을 수있는 경우, 세 가지 측면에서 평가해야합니다. 첫째, 자체 평가가 실제 상황에 따라 행정 위반을 구성하는지 여부; 둘째, 행정 처벌의 결과를 용납 할 수 있는지 여부; 셋째, 범죄 위험이 있는지 여부

행정 처벌에 직면하여 온라인카지노의 첫 번째 대응 조치는 집행 부서의 요구 사항에 협력하고 좋은 태도를 가지고 있으며 증거를 적극적으로 준비하는 것입니다. 둘째, 협력하는 동안 그들은 또한 그들의 권리를 적극적으로 행사해야합니다. 예를 들어 청문 절차가있는 경우 청문회를 신청할 수 있습니다. 셋째, 법률의 도움을 구하고 가능한 결과를 예측하고 방어점과 획기적인 지점을 찾으십시오. 마지막으로 특정 상황에 따른 공식 응답 전략.

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상업용 온라인카지노 수수 및 사법 식별 표준의 특성

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상하이 온라인카지노 협회의 형사 준수위원회 위원

변호사 Ren Wang은 형법의 관점에서 상업용 온라인카지노 수수의 개념적 특징과 사법 식별 표준을 설명했습니다.

Commercial Bribery는 주로 리베이트 형태, 즉 상품 또는 서비스 판매에서 판매자가 구매자가 지불 한 가격을 구매자 또는 구매자의 대리인에게 반환합니다. 실제로, 리베이트는 종종 할인 및 온라인카지노료와 유사합니다.

또한, 변호사 Ren Wang은 또한 상업용 온라인카지노 수수에 대한 5 가지 주요 오해를 설명하는 데 중점을 두었습니다.

먼저, 명시 적 수용 및 재무 계정에 기록하는 것은 상업용 온라인카지노 수수가 아니라는 오해가 있으며, 상업용 온라인카지노 수수를 판단하는 데 필수적인 기초는 계정에 실제로 기록되어 있는지 여부입니다. 그러한 유도의 목적이 거래를위한 것이며 품질, 가격, 서비스 등의 측면에서 다른 경쟁 업체의 공정한 경쟁에 영향을 미치는 한 어떤 종류의 행동이든 상업적 온라인카지노 수수를 구성합니다.

둘째, 그들은 비영리 기관이 온라인카지노 수수 기관이 아니라고 잘못 생각합니다. 거래 활동에서 부동산을받는 당사자가 시장 경쟁에 거래 당사자로서 시장 경쟁에 참여할 수 있고 시장에 영향을 줄 수있는 한 상업용 온라인카지노 수수의 대상이 될 수 있습니다.

셋째, 상업용 온라인카지노 수수의 대상은 거래의 상대방으로 제한된다고 실수로 믿어진다. 운영자의 거래 상대방은 또한 평가 대행사 및 기타 조직 및 직원과 같이 거래에 영향을 줄 수있는 다른 관련 기관일 수도 있습니다.

넷째, "직무 상태"가 없으면 "직업 편의성"이 없다고 실수로 믿어진다. 가까운 친척 및 기타 밀접하게 관련된 주 노동자들도 온라인카지노를 저지를 수도 있습니다.

다섯째, 그들은 상업용 뇌물 수수가 일을하기 위해 돈을 모으는 것을 의미한다고 잘못 믿고 있습니다. 상업용 뇌물 수수의 온라인카지노는 가해자가 실제로 다른 사람들에게 혜택을 찾도록 요구하지 않으며, 가해자가 당시에 실제로 "뇌물"을 얻도록 요구하지 않습니다.

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내부 사포드 조사, 형사 기소 및 실제 사례 공유

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상하이 법률 협회 내부 통제 및 주차 연구 협회 회원

온라인카지노 Lei Guo는 먼저 모든 사람과 회사의 사기 방지 조사를 공유했습니다.

반포체는 불공정하거나 불법적 인 경제적 이익을 얻기 위해 고의적으로 속이고 사실을 속이고 숨기는 행동을 말합니다. 여기에는 온라인카지노 수수, 회사 부동산의 잘못 사용, 비즈니스 비밀 판매 및 불법적 인 혜택을 추구 할 권한을 활용합니다.

온라인카지노의 경우 내부 사기는 직접적인 경제적 손실, 공공 이미지 및 시장 보고서 손상 및 기타 결과로 이어질 수 있습니다. 따라서 엔터프라이즈 방지제는 큰 의미가 있습니다. 반 사기 시스템의 설립은 대규모 국내 민간 온라인카지노, 중국의 외국 투자 온라인카지노 및 신흥 국내 산업의 온라인카지노가 온라인카지노에 특히 중요합니다.

또한 변호사 Lei Guo는 경제 온라인카지노보고에 대한 팁을 공유했습니다.

경제 조사 사건을보고하기가 어렵습니다. 첫 번째는 고발의 목적을 명확하게 정의하고, 정확하게 특성화하고, 정확한 비난을하며, 증명하기 쉬운 사실과 혐의를 선택하는 것입니다. 한 무리의 사람들이 온라인카지노를 저지르면 가장 중요한 용의자가 선발됩니다. 온라인카지노를보고하는 성공률이 증가 할 수 있도록 최소한 두 가지 주요 온라인카지노 사실을 선택하십시오. 또한, 제 3자는 평가 또는 회계 감사를 수행하기 위해 부활합니다. 온라인카지노를보고하기 위해 공공 보안 기관을 선택할 때 회사는 실제 상황에 따라 더 높은 성공률을 가진보고 장소를 선택해야합니다. 사건을보고 한 후 회사는 사건 수락을 받도록 요청해야합니다. 공공 보안 기관이 사건을 수락 한 후 회사는 조사관과 적극적으로 협력해야합니다. 동시에, 형사 고발자와 법률은 또한 자기 보호에주의를 기울이고 자신의 위험을 보호해야합니다.