우리 우리 카지노

2020 년 4 월, 공공 보안 기관은 특정 회사의 관리자와 그의 직원 인 S, 300 억 위안의 자금 세탁의 의심으로 우리 카지노로 구금되었습니다.

사례의 기본 사실 : 2015 년 8 월, S 싱가포르 회사와 "에이전트 계약"에 서명하여 싱가포르 회사가 싱가포르 중국 근로자에게 노동 비용을 지불하는 데 도움을주었습니다. 이를 위해 S는 노동 파견 회사를 설립했으며 직원들과 함께 여러 국내 상업 은행에 148 개의 은행 계좌를 개설하여 싱가포르 회사가 중국우리 카지노 자금을 징수하고 지불 할 수있는 채널로 개설했습니다.

통계에 따르면, 사건과 관련된 금액은 3,210 억 위안 이상에 도달했으며, 그 중 3,690 만 위안은 재무 관리 명령, 조직의 우리 카지노, 부패 및 뇌물 수수를 방해하는 우리 카지노로 불법적으로 얻었습니다.

이에 따르면, 공공 보안 기관은 외환 고객을위한 일부 자금이 상류 우리 카지노로 인한 불법 자금이지만 여전히 해외에서 양도 될 수 있다는 것을 알고 있다고 믿었습니다. 그는 자금 세탁으로 의심되었고 기소를 위해 Copuratorate로 옮겼다.

S의 변호인 변호사로서, 나는 자금 세탁 우리 카지노에 대해 주장했다 : S는 그것이 우리 카지노의 수익이며 자금 세탁의 우리 카지노를 구성하지 않는다는 것을 모른다 :

우선, S는 계정 수집 우리 카지노 양도의 특정 사업에 직접 연락하지 않으며 양도 및 양도인의 특정 상황을 알지 못합니다.

둘째, 양 당사자가 서명 한 계약에 따르면, S는 노동 비용의 양도를 지원할 책임이 있으므로 징수 및 지불이 우리 카지노의 수익임을 아는 것은 불가능합니다.

마지막으로, 상류 우리 카지노 사건에서 도난당한 돈은 여러 계정을 통해 양도되었으며,받은 돈이 상류 우리 카지노의 수익금이라는 것을 알았다는 증거는 없었습니다.

두 번의 추가 조사 후에, 사건의 증거는 여전히 자금의 원천이 우리 카지노의 수익임을 알았다는 것을 증명할 수 없습니다.

현재 형법 수정안 (XI)이 공표되었고 자금 세탁 우리 카지노가 개정되었습니다.

원본 법 기사 : 다음 행위 중 하나라도 숨겨 지거나 숨겨져 있다면, 위의 우리 카지노 및 약물 우리 카지노 우리 카지노에 의해 발생하는 수익 및 테러 활동 우리 카지노, 우리 카지노 밀수 및 뇌물 우리 카지노, 재무 관리 명령 및 재정적 사기 우리 카지노, 그 자연 및 자연의 순서, 위의 재정적 사기 우리 카지노, 우리 카지노 우리 카지노, 우리 카지노 우리 카지노, 우리 카지노에 대한 우리 카지노, 우리 카지노, 우리 카지노에 의한 우리 카지노, 우리 카지노, 우리 카지노, 우리 카지노에 대한 우리 카지노, 우리 카지노에 의한 소득이 숨겨지는 경우. 우리 카지노는 압수되어야하며 5 년 이하 또는 형사 구금의 고정 징역형을 선고받으며 자금 세탁액의 5 % 이상 또는 혼자서 벌금을 부과해야합니다. 상황이 심각한 경우, 선고는 5 년을 넘지 않고 10 년을 넘지 않은 고정 징역형을 선고 받고 자금 세탁액의 5 %를 넘지 않아야합니다.

수정 된 법률 : 약물 우리 카지노, 조직화 된 갱단, 테러 우리 카지노, 밀수 우리 카지노, 부패 및 뇌물 수수 우리 카지노, 재무 관리 명령, 재정적 사기 우리 카지노 및 성격의 소스 및 성격의 우리 카지노가 진행되는 경우, 상위 행위가 진행되는 경우, 상위 행위의 절차가 진행되는 경우, 약물 우리 카지노, 갱단, 테러 우리 카지노, 부패 및 뇌물 수수 우리 카지노, 우리 카지노 우리 카지노를 숨기거나 숨기기 위해. 5 년 이하 또는 형사 구금에 대한 압수, 고정 기간 징역은 벌금형 또는 벌금형을 선고받을 것입니다. 상황이 심각한 경우, 문장은 5 년을 넘지 않고 10 년을 넘지 않은 고정 징역형을 선고 받고 벌금형을 선고 받게됩니다.

수정 된 법률 이후, 원래 법의 "우리 카지노quot;은 "은폐 또는 은폐를 위해"수정됩니다.

Peking University Law School우리 카지노 "자금 세탁의 실질적인 문제에 대한 토론"을 공유했을 때, 반 친구가 제안한 반 친구들 (11)은 미래에 자금 세탁이 발견 될 때 더 이상 "알고있는"제한 사항이 없다는 것을 의미합니까?

법 개정에 참여한 교수도 다음과 같이 말했습니다 : 자금 세탁 우리 카지노에서 "의도적으로"인정 표준을 낮추는 것은 일반적인 경향입니다.

이 문제 뒤에는 사법부를 괴롭히는 큰 문제입니다.모르는 우리 카지노 증명하는 방법은 무엇입니까?

논리적으로 말하면, 그우리 카지노 증명할 수 있고, 증거를 찾을 수 있습니다. 당사자가 그우리 카지노 인식하지 않는 한, 그것은 어렵다는 우리 카지노 알지 못하면 직접 증명할 수 없습니다.

따라서 "고의적으로"인식 표준의 작은 변화는 균형의 양쪽 끝우리 카지노 참가자의 작업 어려움에 큰 영향을 미칩니다.

실제로 많은 검찰은 가해자의 상류 우리 카지노에 대한 이해가 일반화 될 수 있다고 믿고 있습니다. 지식을 포함한 주관적 의도는 우리 카지노의 주관적 요소가 구성되어 있음을 증명하기 위해 감독관의 부담을 줄이는 우리 카지노 추정입니다. 용의자가 자신이 자금 세탁 우리 카지노에서 알려진 기본 사실을 실제로 알지 못한다는 증거를 제공 할 수 있다면, 반대 방지는 유효합니다. 그러나 증거가 제공 될 수 없다면, 증거를 제공하지 못한 것에 대한 책임을 져야합니다. 즉, 고양이의 추정은 유효합니다.

어쨌든,당시의 주류 견해는 내 방어에 좋지 않았습니다.

사례 상황과 함께 업스트림 사건에서 피고인의 형사가 4 개의 링크 후 S로 이전되기 때문에 사례 상황과 함께. S는 이러한 링크를 통과 할 수 없으며 상류 우리 카지노의 피고에게 연락 할 수 없습니다. 나는 피고의 우리 카지노 수익금에 대한 모바일 다이어그램과 상류 우리 카지노와 S 등의 피고인들 사이의 많은 연관성을 그렸습니다.

담당 검찰과의 여러 라운드 커뮤니케이션 후, Procuratorate는 내 의견을 채택했으며 우리 카지노 세탁을 위해 기소되지 않았습니다.

자금 세탁 우리 카지노에서 "아는"을 결정하는 방법은 무엇입니까?

사법 관행에서 사례 처리 당국은 항상 증거를 얻는 데 어려움이 있었고 용의자가 그것이 상류 우리 카지노의 수익금인지 알고 있는지 확인하는 데 어려움이있었습니다.

2020 년 12 월 26 일, 형법 수정안 (XI)이 공표되어 자금 세탁 우리 카지노에 대한 "아는"조항을 삭제했습니다.

어떤 사람들은 "아는"조항의 제거가 더 이상 피고가 우리 카지노의 수익과 혜택을 인정하는지 여부에 대한 높은 요구 사항을 갖지 않을 것이라고 믿는다.

"아는"조항의 삭제가 "아는"요구 사항의 취소를 의미하지는 않는다는 견해도 있습니다. 개정 된 "은폐 및 은폐"는 주관적인지 상태에 우리 카지노 개정 된 "아는"요구 사항과 동일합니다.

실제로, 표현이 형법 개정 전후에 변경되었지만 "그의 자금 세탁"에 대한 주관적인 요구 사항은 바뀌지 않았습니다. 물론, "고의적으로"조항의 삭제가 증거의 어려움을 줄이고 자금 세탁 우리 카지노의 신청 비율을 높이기위한 입법 적 고려 사항을 가질 수 있다는 것은 부인할 수 없습니다.

지난 2 년 동안, 자금 세탁 사건의 수가 증가하는 것은 불가피하며 사법 관행우리 카지노 "지식"식별 표준의 실제 감소. 따라서 돈세탁 사건을 방어 할 때 더 이상 생명을 구하는 빨대가 아니라는 것은 알려져 있지 않습니다.