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2013 년부터, 우리나라는 Bitcoin과 같은 가상 통화에 대한 거래 및 투자에서 도출 된 다양한 위험에 관한 일련의 규제 정책을 도입했습니다. 점점 더 엄격한 규제 정책에 따라 가상 통화 거래 및 투자 관련 활동은 멈추지 않았지만 공공에서 민간으로, 국내에서 해외로 더 많이 이동했습니다. 그 과정에서 많은 온라인카지노추천자들도 나타났습니다. 특히, 최근 몇 년 동안 가상 통화 발급에 기초한 불법 활동은 실제로 사기의 목적으로 만연해졌습니다. 또한 가상 통화 흐름 과정에서 익명화 및 무국적 특성을 기반으로 가상 통화 자체는 자금 세탁 온라인카지노추천를위한 새로운 도구가되었습니다. 가상 통화 온라인카지노추천는 가상 통화 발행 및 OTC 및 통화 서클의 투자자와의 거래의 온라인카지노추천 위험을 밝히기 위해 가상 통화 온라인카지노추천가 블록 체인 온라인카지노추천 및 사이버 온라인카지노추천 분야에서 가장 일반적이고 두드러진 문제가되었다고 말할 수 있습니다.

2019 년에서 2024 년 사이에 우리 나라의 가상 통화 온라인카지노추천와 관련된 사례를 깊이 분석 한 후, 우리 팀은 "지난 5 년간 가상 통화와 관련된 온라인카지노추천 사건의 시험에 대한 백서"를 요약했습니다. 동시에, 지난 2 년간 사법 관행의 전공 및 대표 사례와 팀의 실질적인 경험에 근거하여, 방어 전략과 규정 준수 의견은 종종 발생하는 가상 통화 온라인카지노추천 유형에 대해 제시됩니다.

1. 지난 5 년간 가상 통화와 관련된 온라인카지노추천 사건의 전반적인 상황 분석

(i) 온라인카지노추천 데이터 소스 및 분석 방법

사법 관행에서 가상 통화와 관련된 형사 사건의 재판을 이해하기 위해이 기사는 판단 통계 분석 방법을 사용하여 통계 및 관련 실제 사례의 분석을 수행합니다. 동시에이 기사는 유형 비교를 위해 관련 데이터를 표 형식으로 제시합니다. 이 검색은 "가상 통화", "온라인카지노추천"및 "첫 번째 인스턴스 판단"을 키워드로 사용하고 Alpha Legal 데이터베이스를 통해 2019 년부터 2024 년까지 전국의 가상 통화 온라인카지노추천와 관련된 공개 사례를 검색하며 총 2,206 개의 사법 문서가 검색되었습니다. 샘플 번호 및 통계적 방법의 한계로 인해이 보고서의 데이터 통계 및 분석 결론에 특정 오류가있을 수 있으며 참조 용일 수 있습니다.

(ii) 온라인카지노추천 번호 통계

2024 년 6 월 10 일 현재, Weike Advanced Database는 2019 년에서 2024 년 사이의 가상 통화와 관련된 2,206 건의 온라인카지노추천 사례를 공개했습니다. 2019 년에서 2021 년까지 가상 통화와 관련된 온라인카지노추천 사례의 수는 전년 씩 증가하여 2021 년에 비해 202 건의 증가한 것으로 나타났습니다. 그러나 2021 년 이전에 발표 된 사례 수와 비교하여 여전히 하락 추세를 보여줍니다. 가상 통화 활동에 대한 국내 단속이 최근 몇 년 동안 점점 더 심해지고 고압 감독의 배경에 따라 가상 통화의 발행 및 거래에서 불법 및 온라인카지노추천 활동의 위험에 대한 대중의 인식이 점점 높아지고 있기 때문에 한편으로는 추론 될 수 있습니다. 동시에, 관련 발행 및 거래 활동의 수는 해외 운영으로 전환하는 등보다 은폐 된 형태로 감소하거나 수행 될 수 있으며, 이로 인해 인원 시행의 어려움이 증가하고, 사례 검증의 어려움이 증가하고, 추적하기가 더 어려워서 CRIME의 수가 줄어들 었습니다. 반면, 최근에 처리 된 가상 통화와 관련된 형사 사건에 대한 소송 절차가 있기 때문에 지난 2 년간의 문서는 1 년 이상 출판 될 것입니다.

(iii) 온라인카지노추천의 지역 분포

2,206 가상 통화와 관련된 온라인카지노추천 사례는 구역 설정에 정리되었습니다. 모든 공개 사례 중에서 Hunan Province는 가장 많은 수의 사례였으며, Henan Province, Zhejiang Province, Fujian Province 및 Guangdong Province가 이어졌습니다. Henan Province, Pearl River Delta 지역 및 Yangtze River Delta 지역은 가상 통화와 관련된 온라인카지노추천 사건의 발생률이 높은 지역임을 알 수 있습니다.

(iv) 가상 통화와 관련된 온라인카지노추천와 싸우는 우리 나라의 직장 상황

2013 년 12 월 "비트 코인 위험 방지에 대한 통지"가 출시 된 이후, Bitcoin은 법적 입찰이 아니라 실제 온라인카지노추천가 아니라 특정 가상 상품으로 명확하게 발행되었습니다. 10 년 이상,이 견해는 가상 온라인카지노추천의 기본 속성과 관련하여 우리나라에서 유지되었습니다. 그 이후로 규제 당국은 일련의 규제 문서를 연속적으로 발행했습니다. 그중에서도 가상 온라인카지노추천에 대한 우리 나라의 가장 권위 있고 중요한 규제 정책은 대법원 법원, 최고 인민 고문에 의해 공동으로 발행 된 가상 온라인카지노추천 거래의 추측을 예방하고 취급하는 데 대한 통지, 대중 안보부, 중국 및 기타 임차인은 9 월 15 일, 2021 년 (종종 실습)입니다. 9.24 통지는 분명히 다음과 같습니다.

(i) 비트 코인, 에테르 및 테더와 같은 가상 온라인카지노추천는 공식 온라인카지노추천가 아니며 합법적 인 입찰이 아니며 시장에서 온라인카지노추천로 유포되어 사용될 수 없습니다.

(ii) 가상 통화 관련 비즈니스 활동은 불법 재정 활동이며 온라인카지노추천를 구성하는 사람들은 법에 따라 온라인카지노추천 적으로 책임을집니다. 구체적으로는 다음과 같은 것이 포함됩니다 : 법적 통화 및 가상 환전 비즈니스 수행, 가상 통화 간의 비즈니스 교환, 가상 통화 구매 및 중앙 상대방으로서 가상 통화 거래, 토큰 발행 및 자금 조달 및 가상 통화 거래 등을위한 정보 중개자 및 가격 책정 서비스를 제공합니다. 심지어 온라인카지노추천자;

(iii) 중국 주민들에게 서비스를 제공하는 것은 온라인카지노추천 재무 활동입니다.

(iv) 중국 거주자는 자신의 위험에 따라 가상 온라인카지노추천에 투자 할 위험이 있습니다. 투자 행동이 재무 명령을 방해하고 재무 안보를 위태롭게하는 것으로 의심되는 경우, 법적 책임을 부여해야합니다.

특히 최근 몇 년 동안 가상 통화의 익명 성과 편의성으로 인해 불법 및 온라인카지노추천자가 세탁, 양도 및 국경 간 운영을위한 이상적인 도구가되었습니다. 통신 사기, 온라인 도박 및 약물 거래와 같은 온라인카지노추천 행위와 관련하여 재무 질서 및 사회 보장에 심각한 위협이됩니다. 2023 년 12 월 11 일, 최고 인민의 고양이와 외환 국가 행정부는 외환 구매 온라인카지노추천와 사기와 관련하여 주로 외환 관련 불법 및 온라인카지노추천 활동을 처벌하는 8 건의 전형적인 사례를 공동으로 발행했습니다. 관련 온라인카지노추천는 또한 정보 네트워크 온라인카지노추천 활동을 지원하는 온라인카지노추천, 수출 세 재조정을 얻는 사기 및 허위 부가 가치 세금 송장을 포함합니다. 그중에서도 가상 통화와의 RMB 및 외환 교환의 실현은 최근 몇 년 동안 불법 외환 거래 분야에서 빈번하고 매우 두드러진 외환 교환 모델이되었습니다.

2024 년 최고 인민 중국의 고양이가 보유한 기자 회견에서, 당 지도자 그룹의 회원이자 최고 인민 조항의 부국장 인 Ge Xiaoyan은 현재의 사이버 온라인카지노추천가 신기술과 새로운 비즈니스 형태와 함께 제공되고 있으며, 흑인과 회색이 동행한다고 말했다. 메타 우주, 블록 체인, 이진 선물 플랫폼 및 기타 특수 효과를 사용하는 새로운 유형의 사이버 온라인카지노추천는 떠오르고 있으며 가상 통화는 사이버 온라인카지노추천를 번식시키고 홍보하는 데 중요한 토양이되었습니다.

또한, 중국 외환 교환의 경영 검사 부서장은 중앙 금융 업무 회의는 위험 예방과 통제가 금융 업무의 영원한 주제를 준수한다고 강조했다고 밝혔다. 다음 단계온라인카지노추천, 국가 외환 관리는 중앙 금융 업무 회의의 배치 및 요구 사항을 효과적으로 이행하고, 법을 엄격히 시행하고, 검을 감히 감히, 사법 기관과 협력하여 불법 국경 간 재정 활동에 대한 고압 단속을 유지할 것입니다.

2. 지난 5 년간 가상 온라인카지노추천와 관련된 형사 사건의 재판 상황

(i) 가상 온라인카지노추천와 관련된 형사 사건의 원인 분석

가상 통화와 관련된 온라인카지노추천 사건의 경우, 가상 통화 온라인카지노추천는 사회 관리 질서를 방해하고, 재산을 침해하고, 사회주의 시장 경제학의 명령을 침해하는 분야에 널리 분포되어 있으며, 주로 사기 행위를 포함하고, 온라인카지노추천 절차를 숨기고, 공중 소송을 가리키고, 공중 소개를 이끌고, 이끌어 내고, 이끌고, 피스 람 스모를 이끌고있다. 예금, 모금 사기, 컴퓨터 정보 시스템 데이터의 불법 인수, 불법 운영, 자금 세탁 및 기타 온라인카지노추천.

(ii) 온라인카지노추천 기간

시험 기간부터 대부분의 온라인카지노추천의 시험 기간은 90 일 이내에 있으며, 매우 적은 온라인카지노추천의 시험 기간은 365 일을 초과하며 평균 시험 기간은 97 일입니다.

(iii) 사건에 온라인카지노추천 금액

관련된 금액의 관점에서, RMB 1 백만에서 RMB 5 백만과 관련된 109 건이 있으며 총 사례 수의 18.35%를 차지하고 RMB 5 백만이 관련된 사례는 총 사례의 25.59%를 차지하며 가장 높은 비율을 차지합니다. 가상 통화와 관련된 온라인카지노추천 사건은 종종 많은 양에 관여한다는 것을 알 수 있습니다.

(iv) 온라인카지노추천의 분포

지난 5 년간 가상 통화와 관련된 2,206 건의 온라인카지노추천 사건에 대한 검색 및 통계에 의해, 참조 데이터의 5 건은 생명 징역형을 선고 받았으며, 대부분의 경우 고정 징역형을 선고하고 벌금을 선고 받았으며 총 사례의 90% 이상을 차지했습니다. 전반적으로 가상 통화와 관련된 형사 사건에 대한 처벌은 너무 무겁습니다.

3. 가상 통화와 관련된 온라인카지노추천 사건의 온라인카지노추천 및 식별 분쟁 분석

가상 통화와 관련된 형사 사건의 유형, 현재 사법 관행에서와 대략적으로 세 가지 유형의 온라인카지노추천로 나눌 수 있습니다. 가상 통화를 기타 온라인카지노추천를 저지르는 도구, 가상 통화의 불법 발행 및 가상 통화의 불법 인수. 다음과 같이 구체적으로 :

(i) 가상 통화를 다른 온라인카지노추천를 저지르는 도구로 사용

1. 자금 세탁 온라인카지노추천

최근 몇 년 동안 가상 통화와 관련된 다양한 온라인카지노추천는 특히 가상 통화 자금 세탁 온라인카지노추천를 보여주었습니다. Chengdu Lianan [블록 체인 보안 상황 인식 플랫폼]의 모니터링 데이터에 따르면 2023 년 글로벌 가상 통화 자금 세탁은 27.366 억 위안을 초과했습니다. 또한 최근 세계 최대의 자금 세탁 사건에서 영국 경찰은 약 34 억 파운드의 61,000 개 이상의 비트 코인을 압수했습니다.

마찬가지로, 가상 통화의 남용은 중국의 정부와 규제 당국으로부터 높은 관심을 끌었다. 익명 성과 편의성으로 인해 가상 통화는 온라인카지노추천자들이 세탁, 양도 및 국경 간 운영을위한 이상적인 도구가되었습니다. 이러한 불법 행위는 통신 사기, 온라인 도박 및 약물 거래와 같은 온라인카지노추천 행위와 관련하여 재무 질서 및 사회 보장을 심각하게 위협합니다.

가상 온라인카지노추천 자금 세탁의 일반적인 방법에서 최근 몇 년 동안 가상 온라인카지노추천 자금 세탁 산업 체인은 기업 운영의 점점 더 명백한 추세를 보여주었습니다. 도난당한 돈을보다 효과적으로 깨끗하게 청소하고 숨기기 위해 지하 머니 샵, 제 4 자 지불금, 타사 보증 플랫폼, 혼합 동전, 크로스 체인, 반세기, 프라이버시 코인 및 Defi와 같은 다양한 기술적 수단은 가상 온라인카지노추천 돈 세탁 활동에 널리 사용되어 방법과 경로를 더욱 복잡하게 만들었습니다.

우리 나라에서, 형법 제 191 조에 규정 된 자금 세탁 온라인카지노추천는 자금 세탁의 특별 온라인카지노추천이며, 상류 온라인카지노추천는 특정한 제한이 있습니다. 약물 온라인카지노추천, 조직의 온라인카지노추천, 테러 활동, 밀수 온라인카지노추천, 부패 및 뇌물 수수 온라인카지노추천, 재무 관리 명령을 방해하는 온라인카지노추천, 재무 사기 온라인카지노추천 및 발생한 소득의 수익은 자금 세탁 온라인카지노추천의 목표로 확인 될 수 있습니다. 온라인카지노추천자에는 단위와 개인이 포함됩니다. 형법 수정안 (XI)은 또한 자체 세탁 행동이 자금 세탁으로 독립적으로 식별 될 수 있으며 자금 세탁 적 적용 범위를 더욱 확대 할 수 있다고 덧붙였다. 구체적으로, 가상 통화 자금 세탁의 일반적인 방법은 도난당한 돈 배치, 분리 프로세스 및 통합 철수의 세 단계로 나눌 수 있습니다.

도난당한 돈 배치 : 온라인카지노추천자들이 도난당한 돈을 제 3 자 플랫폼 또는 상인에게 자금 세탁으로 이체하는 과정을 배치라고합니다. 이 단계에서 온라인카지노추천자들은 ​​허위 신원 정보를 사용하여 플랫폼에 계정을 등록하고 가상 통화를 구매하며 불법 소득을 자금 세탁 채널에 주입합니다.

분리 프로세스 : 온라인카지노추천자들은 ​​가상 통화의 익명 성을 사용하여 플랫폼에서 다단계 및 복잡한 거래를 수행하여 도난당한 돈을 불법적으로 얻은 자금의 특성을 커버하기 위해 여러 계정을 분산시키고 교환 할 수 있습니다.

융합 철수 : 여러 전송 및 청소 후 온라인카지노추천자가 보유한 가상 통화는 상대적으로 "안전"되었습니다. 이들은 이러한 가상 통화를 다른 지갑 주소 계정에 수집하거나 배포하여 현금을 인출하여 자금 세탁 절차를 완료합니다.

또한, 자금 세탁의 주관적인 측면은 "자체 세탁"과 "기타 자금 세탁"이라는 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. "자기 세탁"의 경우 주관적 요구 사항에 온라인카지노추천 증거의 문제는 없지만 "그는 돈을 세탁하고있다"의 경우 주관적 요구 사항의 타당성이 확립되었음을 증명해야합니다.

대법원의 "자금 세탁과 같은 온라인카지노추천 사건의 특정 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석, 두 고등학교의 두 고등학교의" "정보 네트워크에 대한 불법적 인 사용법에 대한 법률 적용에 관한 여러 가지 문제에 관한 몇 가지 문제에 대한 여러 가지 문제", 두 가지 고등학교의 법률에 관한 여러 가지 법률에 대한 여러 가지 문제에 대한 여러 가지 문제에 대한 해석, "두 가지 고등학교", "Componions On the Componions of the Comments of" 통신 네트워크 사기 (ii) 등과 같은 등과 같은 불법 자금과 관련된 가상 통화 거래에 다음과 같은 객관적인 행동이나 사실이있을 때, 주관적이고 아는 심리적 상태가있는 것으로 추정 될 수 있습니다.

(1) 계정 및 정보의 불법 사용 및 판매. 예를 들어, 자주 신청, 직접 사용하거나 은행 카드, Alipay 또는 WeChat 계정을 수수료로 판매합니다. 회사를 등록하지만 실제 비즈니스 운영이없고 회사 비즈니스 라이센스, 회사 계정 및 기타 회사 정보를 판매합니다. 그리고 허위 신원으로 전화 카드를 얻은 후에는 배치로 사용하거나 판매합니다. 이러한 계정 및 정보는 가상 온라인카지노추천 자금 세탁 거래에 사용됩니다.

(2) 지정되지 않은 다원 계정 또는 비인격 계정을 사용한 거래. 불명확 한 직원을 매일 "헤드"또는 "대포"로 모집하고, Alipay, WeChat 계정, 은행 카드 및 개인 인증 정보를 제공하고, 여러 "헤드"계정을 사용하여 업스트림 온라인카지노추천 자금을 받고, 가상 통화 이체를 구매하여 자금을 송금합니다.

(3) 가상 통화를 통해 부동산과 현금을 분명히 불합리한 가격 또는 "처리 수수료"로 전환하십시오. 비트 코인 및 "USDT"와 같은 가상 통화의 시장 가격을 기준으로 벤치 마크로서, 합리적인 시장 가격보다 훨씬 높은 취급 수수료 또는 판매 가격을 얻고 상류 온라인카지노추천 수익을 구매하고 온라인카지노추천자의 지정된 계정으로 양도하십시오.

(4) 관련 계정과 비정상적인 자본 흐름 속도를 자주 테스트합니다. 관련 부서에서 은행 카드가 얼지 않도록 매일 보유한 은행 카드에서 소량의 양도 시험이 수행됩니다. 돈을받은 후에는 신속하게 가상 온라인카지노추천를 구매하거나 지정된 계정으로 이체하여 돈을 압수하지 않도록하십시오.

(5) 숨겨진 인터넷 액세스, 암호화 된 커뮤니케이션 및 데이터 파괴와 같은 측정 값을 자주 채택하여 감독 또는 회피 조사를 피합니다. 휴대 전화와 컴퓨터의 전자 데이터를 오랫동안 파괴합니다. 허위 신원을 사용하고, 종종 온라인카지노추천 위치, IP 주소 및 휴대 전화 카드를 자주 변경합니다. 별도의 인력과 장비, 카메라 모니터링 설치; 업스트림 구매자 및 관련 인력과의 암호화 된 커뮤니케이션을 사용하여 감독 및 조사를 피하십시오.

(6) 불법 온라인카지노추천에 대한 프로그램, 도구 또는 기타 기술 지원을 제공하여 제 4 자 지불 플랫폼과 가상 통화 투자 및 거래 플랫폼을 불법적으로 구축하는 데 도움을줍니다. 구체적으로 동결 된 wechat은 다른 사람들을 설명합니다. 대리인 기술 소프트웨어를 제공하여 실제 IP 주소를 다른 사람에게 숨기십시오.

(7) 거래 중에 명백한 이상이 발생하거나 불만 또는 경고 후에 은행 카드 거래에 계속 참여하고 있습니다. 의심되는 은행 카드 온라인카지노추천가 사법 당국에 의해 얼어 붙은 후 조사를 피하기 위해 은행 카드를 계속 변경하거나 다른 방법을 사용하여 가상 통화를 거래합니다. 보고 및 경고 후, 가상 통화 프로모션 및 정보 플랫폼은 관련 행동을 중지하지 않았습니다.

2. 불법 사업의 온라인카지노추천

외환 시장은 우리나라 금융 시장의 중요한 부분입니다. 법률에 따라 불법 외환 거래 및 기타 불법 및 온라인카지노추천 활동을 단속하고 외부 충격 위험을 예방하고 해결하고 외환 시장의 안정적인 운영을 유지하는 것은 국가 재정 안보를 보호하는 데 중요한 링크입니다. 현재, 국경 간 국경 간 외환 거래는 전형적인 형태의 불법 외환 거래, 전문성, 은폐 및 다양성 중 하나 인 사건의 조사 및 특성화에 많은 어려움을 가져 왔으며 외환 시장의 정상적인 질서를 방해했으며, 우리나라의 재무 질서의 안정적인 발전을 약화시켰다.

2023 년 12 월 11 일, 최고 인민 조항과 외환의 국가 관리는 공동으로 외환 관련 불법 온라인카지노추천를 처벌하는 8 가지 전형적인 사례를 공동으로 공동으로 발표했습니다. 관련 온라인카지노추천에는 정보 네트워크 온라인카지노추천 활동 지원 온라인카지노추천, 수출 세금 재조정 사기 및 부가가치 세금 특별 송장의 허위 발급이 포함됩니다. 그 중에서도 가상 통화와의 RMB 및 외환 교환의 실현은 최근 몇 년 동안 불법 외환 거래에서 빈번하고 눈에 띄는 외환 교환 모델이되었습니다.

현재, 불법 외환 거래의 전형적인 방법은 "교차"입니다. 이 경우 가해자는 일반적으로 국가에서 고객의 RMB를 수집 한 다음 고객이 지정한 해외 은행 계좌에 동일한 양의 외환을 예치하여 자금을 국내외에서 일방 통행으로 유통 할 수 있습니다. 표면적으로, 양 당사자는 RMB와 외환 거래를 직접 거래하지는 않았지만 실제로는 외환 거래를 완료했습니다. 일반적인 상황에는 자금 간 구속, 온라인카지노추천자와 해외 직원 간의 공모, 기업 또는 기관 간의 공모, 또는 은행 계좌를 사용하여 해외에서 개장하여 국경 간 송금 및 자금 양도 활동을 지원하는 것이 포함됩니다. 이 유형의 지하 머니 하우스는 "크로스 오프"지하 머니 하우스라고하며, 이는 자금이 가정 및 해외에서 물리적 흐름없이 일방 통행 순환을 갖고 있으며 일반적으로 화해 형태로 두 곳 사이의 "균형을 달성합니다. 이 모델에서는 RMB 및 외화에는 물리적 국경 간 흐름이 없으며 표면에 자금은 국내외에서 일방 통행을 순환하고 있습니다. 그러나 이러한 활동은 본질적으로 위장 된 외환 거래이며 외환 시장의 정상 질서를 방해하는 데 여전히 유해합니다.

이와 관련하여, 2023 년 12 월 11 일, 최고 인민의 감독관과 외환 교환의 국가 행정은 공동으로 8 개의 전형적인 외환 관련 불법 및 온라인카지노추천 행위를 처벌하는 8 가지 전형적인 사례를 발행했으며, 그 중 2 개는이 새로운 유형의 국경 교환 모델과 관련이있었습니다.

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2019 년 2 월부터 2020 년 4 월까지 Zhao는 Zhao Moupeng, Zhou Moukai 등을 조직하여 UAE 및 중국의 외화 Dirham 및 RMB에 대한 교환 및 지불 서비스를 제공했습니다. 갱단은 UAE, 두바이온라인카지노추천 Dirham Cash를 받았으며 동시에 해당 RMB를 상대방의 지정된 국내 RMB 계정으로 이전했습니다. 그런 다음 Dirham을 사용하여 "Tether"(USDT, 미국 달러로 고정 된 스타블 레코인)를 현지온라인카지노추천 구입 한 다음 국내 갱을 통해 불법적으로 구입 한 테더 코인을 RMB를 되찾아 국내 및 외국 기금의 순환 자금 조달을 형성했습니다. 환율 차이를 통해 갱단은 각 외화 거래 사업온라인카지노추천 이익의 2% 이상을 얻을 수 있습니다. 조사 후 Zhao와 다른 사람들은 2019 년 3 월부터 4 월까지 4,385 만 루피 이상을 교환하여 RMB 870,000 이상의 이익을 얻었습니다.

2022 년 3 월 24 일, Xihu District Perople 's Court of Hangzhou City, Zhejiang Province는 판결을 내렸고, Zhao Mou를 7 년 징역형으로 선고했으며 온라인카지노추천 사업 운영에 대해 230 만 위안의 벌금; Zhao Moupeng은 4 년의 징역형을 선고 받았으며 RMB 450,000의 벌금; Zhou Moukai는 2 년 6 개월의 징역형을 선고 받았으며 RMB 250,000의 벌금을 선고 받았습니다.

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매체가 불법 비즈니스 운영의 온라인카지노추천를 구성하는 RMB를 실현하고 가상 통화와의 외환 교환을 실현하는 행위. 가해자는 가상 통화를 매체로 사용하여 국경 간 교환 및 지불 서비스를 제공함으로써 환율 차이로 이익을 얻습니다. 이는 가상 통화의 특수 속성을 사용하여 국가 외환 감독을 우회하고 "외환 통화 통화 -Renminbi"의 교환을 통해 외환과 RMB 사이의 가치 전환을 실현하는 것입니다. 외환의 위장 된 구매 및 판매이며 법에 따라 불법 사업 운영 온라인카지노추천에 대해 온라인카지노추천 적으로 책임을 져야합니다.

전형적인 온라인카지노추천 2

2018 년 1 월부터 2021 년 9 월까지 Chen Mouguo, Guo Mouzhao 및 기타 "Tw711 Platform"및 "Hurry Platform"과 같은 웹 사이트를 구축하여 가상 온라인카지노추천 테더를 매체로 사용하여 고객에게 외국 및 RMB 교환 서비스를 제공합니다. 위에서 언급 한 웹 사이트의 가치 저장, 지불 및 기타 비즈니스 부문에 주문을 한 후 외화는 웹 사이트에서 지정된 해외 계정에 지불됩니다. 웹 사이트가 위 외화로 해외로 구매 한 후, Fan Mouyi는 불법 채널을 통해 RMB를 얻기 위해이를 판매 한 다음 해당 RMB의 금액을 합의 된 환율로 고객이 지정한 국내 제 3 자 지불 플랫폼 계정에 지불하고 환율 차이 및 서비스 수수료를 얻습니다. 위의 웹 사이트는 불법적으로 2 억 2 천만 건 이상의 위안을 교환했습니다.

2022 년 6 월 27 일, Baoshan District의 Shanghai 법원은 판결을 내렸고, Guo Mouzhao를 5 년 징역형으로 선고하고 불법 사업 운영에 대해 RMB 200,000의 벌금을 선고했습니다. Fan Mouzhi는 3 년 3 개월의 징역형과 RMB 50,000의 벌금을 선고 받았다. Zhan Mouxiang은 1 년 6 개월의 징역형을 선고 받았으며 정보 네트워크 온라인카지노추천를 돕는 RMB 5,000의 벌금; Liang Mouzhun은 10 개월의 징역형과 RMB 2,000의 벌금을 선고 받았습니다.

온라인카지노추천 중요성

우리나라에서 가상 통화는 법적 통화와 법적 상태와 동일한 법적 지위를 가지지 않지만, 가상 통화를 매체로 사용하여 다른 사람들이 현지 및 외화 간의 불법 교환을 실현하는 것은 불법 외환 온라인카지노추천 체인의 중요한 링크이며 법률에 따라 처벌되어야합니다. 불법 외환 거래 요원과 사기를 저지르기 위해 가상 통화를 제공하거나 다른 사람들이 불법적으로 외환을 사고 매매한다는 것을 알고있는 경우, 가상 통화 거래를 통해 현지 통화 및 외화의 전환에 대한 상당한 지원을 제공한다는 것을 알고있는 경우, 불법 사업 운영의 공동 온라인카지노추천를 구성합니다. 불법 외환 거래 요원에게 가상 통화 거래 서비스를 제공하지만, 그들이 도움이 된 온라인카지노추천에 대한 일반적인 이해만을 제공하고 불법 외환 거래를 도울 수 있다는 것이 정보 네트워크 온라인카지노추천 활동에 대한 온라인카지노추천 적 책임에 도움이 될 수 있음을 구체적으로 인식하지 못합니다.

실제로, 중국 인민 은행과 5 개의 다른 부서가 2013 년에 "비트 코인 위험 방지에 대한 통지"를 발행 한 이후, 우리나라의 관련 부서는 토큰 발행 및 금융의 위험을 방지하는 데 규정을 연속적으로 발행했습니다. 2021 년, 중국 인민 은행과 10 개의 다른 부서는 "가상 온라인카지노추천 거래의 추측 위험을 추가로 예방하고 처리하는 데 대한 통지"를 발표했는데, 이는 가상 온라인카지노추천가 법적 온라인카지노추천와 동일한 법적 상태를 가지고 있지 않으며 관련 비즈니스 활동이 불법 재정 활동이라고 분명히 지적했습니다. 가상 온라인카지노추천를 거래 매체로 사용하여 RMB를 가상 온라인카지노추천로 교환 한 다음 외화에 대한 가상 온라인카지노추천를 교환하거나 가상 온라인카지노추천로 외화를 교환 한 다음 RMB에 대한 가상 온라인카지노추천 교환을 포함하여 외환과 RMB 간의 온라인카지노추천 가치 전환을 실현하는 것은 대담한 외환 거래입니다.

형사 신분의 관점에서, "외환에 대한 사기 온라인카지노추천, 외환의 불법 거래 및 외환 거래의 불법 거래"및 형사법 제 2 조, 제 2 조는 기금 사업 및 불법 거래에 관한 불법 대회 및 합의에 관한 여러 가지 대변인의 신청에 대한 법률의 해석 "의 형사 신분의 관점에서 4의 제 4 조에 따르면" 기금 지불 및 결제 사업에서 불법 활동의 온라인카지노추천 행위를 처리하는 데있어 법률의 적용 및 외환 거래에서 불법 투자자 ", 상황이 심각하다면 불법 사업 운영의 온라인카지노추천로 간주됩니다. 따라서 국가 외환 감독을 우회하고 가상 통화를 거래 매체로 사용하여 외환과 RMB 간의 통화 가치 전환을 간접적으로 인식합니다. 상황이 심각하다면 불법 사업 운영의 온라인카지노추천를 구성합니다. 그러나 특정 목적을 결정할 때 국내 및 외국 운영자가 이익을위한 것인지, 지속적인 비즈니스 활동에 관여하는지, RMB와 외화간에 상당한 교환이 발생하는지 여부를 고려하여 온라인카지노추천가 유효한 지 여부를 종합적으로 결정해야합니다.

또한, 자금의 국경 교차 양도에는 관련 온라인카지노추천 수익과 소득이 발생하는지 여부에 따라, 거래 매체로 가상 통화를 사용하여 자금의 국경 간 전송이 자금 세탁, 은폐, 온라인카지노추천 절차 및 기타 온라인카지노추천로 유죄 판결을받을 수 있습니다. If the crime of illegal business operations is also violated, the crime will be convicted and punished according to the provisions of heavy penalties.

(ii) 가상 통화 불법 발행 온라인카지노추천

1. 불법적으로 공공 예금의 온라인카지노추천

우리 나라의 형사법에 규정 된 불법 공공 예금의 온라인카지노추천는 국가 재무 관리법의 조항을 위반하고 대중의 자금을 흡수하고 재무 질서를 방해하는 행위를 말합니다. 불법적으로 공공 예금 또는 위장 된 공공 예금의 행동은 네 가지 측면에서 정의됩니다.

(1) 법률에 따라 온라인카지노추천 부서의 승인없이 자금을 흡수하거나 법적 사업을 빌려줍니다.

(2) 미디어, 홍보 회의, 전단지, 휴대 전화 문자 메시지 등을 온라인카지노추천 대중에게 대중에게 홍보하십시오.

(3) 특정 기간 내에 교장,이자 또는 온라인카지노추천, 물리적 상품, 자본 등의 수익을 상환 할 것을 약속합니다.

(4) 대중의 자금, 즉 사회온라인카지노추천 지정되지 않은 물건을 흡수합니다.

물론 가상 통화 발행 활동에서 발행은 일반적으로 법적 통화가 아니라 Bitcoin, Ethereum 및 Tether와 같은 주류 가상 통화를 대중에게 제기합니다. 불법적으로 공공 예금을 흡수하는 온라인카지노추천의 법적 이익은 일반적으로 상업 은행의 금전적 프랜차이즈를 기반으로합니다. 온라인카지노추천의 대상이 실제 통화로 지시 될 때만 상업 은행의 금전적 프랜차이즈를 침해하여 금융 질서의 보안에 대한 심각한 침해 위험이있는 것으로 보입니다. 그러나 가상 통화 발행에서 대중으로부터 수집 된 비트 코인 및 에테르와 같은 가상 통화에는 법적 통화 속성이 없으므로 불법적으로 공공 예금을 흡수하는 온라인카지노추천에 의해 규제되는 행동 목표의 범주가되기가 어렵습니다.

그러나 실제 발행 활동에서는 일반적으로 통화 판매자로부터 RMB의 주류 가상 통화를 구매하는 투자자의 교환 프로세스가 포함됩니다. 가상 통화는 대부분의 국가에서 아직 법적 통화 상태가없고 감독을 피할 수있는 도구가 될 수 있기 때문에 주류 가상 통화가 채용 대상으로 선정 된 이유는 한편으로는 채용 대상이되기 때문입니다. 반면, 비트 코인, 이더 리움 및 리플의 세 가지 가상 통화는 현재 시장 가치가 가장 큰 디지털 토큰이며 테더는 미국 달러로 고정되어 있으며 가장 큰 거래량과 비교적 안정적인 가치를 가진 가상 통화입니다. 이러한 주류 가상 통화의 가격은 변동이 적고 합의가 높으며 많은 국가에서 화폐 통화로 교환 할 수 있습니다. 증권 토큰 발행 프로젝트의 개발 및 운영에는 자금이 필요합니다. 이러한 주류 통화의 안정성과 전환성에 따라 증권 토큰 발행 프로젝트는 상승 된 가상 통화를 화폐 통화로 변환하여 관련 운영 비용을 지불 할 수 있습니다. 따라서 위의 주류 가상 통화는 본질적으로 가상 통화 발행 활동에서 중개자이며, 기금 모금 대상은 여전히 ​​법적 통화를 기반으로해야합니다. 이 가상 통화는 본질적으로 위장 된 자본 흐름 운송 업체입니다. 따라서 주류 가상 통화를 대중으로부터 흡수하는 행위는 여전히 불법적으로 공공 예금을 흡수하는 온라인카지노추천를 위반할 수 있습니다.

2. 기금 모금 사기 온라인카지노추천

기금 모금 사기 온라인카지노추천의 구성 요소에는 불법 소지의 목적이 포함될뿐만 아니라 사기 수단을 불법 기금 모금에 사용해야합니다. 실제 운영에서 프로젝트 당사자는 종종 프로젝트 포인트 또는 자체 제작 된 "공기 동전"을 홍보 목표로 사용하지만 본질적으로 높은 수익률이 공공 투자를 유치하기위한 미끼로 사용되는지 여부에 따라 다릅니다. 객관적인 관점에서, 그것은 주로 다음 측면에 반영됩니다.

우선 프로젝트 당사자가 홍보하는 가상 온라인카지노추천는 실제 가상 온라인카지노추천가 아니며 Altcoin (비 메인 스트림 온라인카지노추천)이라고도 할 수 없습니다. 그러나 프로젝트 당사자는 일반적으로 가상의 사실을 가지고 있으며, 고급 외국 기술 팀을 포장하여 잠재적 인 상업적 가치를 자랑하지만 실제로 가상 온라인카지노추천와 관련된 실제 비즈니스 또는 비즈니스는 없습니다.

둘째, 높은 수익의 유혹은 일반적인 방법입니다. "Candy"에어 드로핑되면 실제 가치로 등록하고 가상 온라인카지노추천를 얻을 수 있으며 빠르게 새로운 사용자를 유치 할 수 있습니다.

마지막으로, 가상 온라인카지노추천 가격을 조작하여 혜택을 얻습니다. 프로젝트 당사자는 종종 기술적 수단을 통해 거래를 팽창시키기 위해 자체 거래 플랫폼을 설정하여 거래 번영의 환상을 만들고 참가자가 투자하도록 유도했습니다. 동시에 백엔드 기술을 사용하여 가격 추세를 조작하고 "쥐 거래 위치"를 설정하십시오. 거래 가격을 조작하여 거래 가격이 먼저 상승하여 많은 투자자가 참여하도록 유도합니다. 그런 다음 거래 가격은 가격이 참가자의 구매 가격보다 훨씬 낮아질 때까지 계속 하락합니다.

주관적 의도에서, 프로젝트 당사자가 홍보하는 가상 통화는 블록 체인 기술을 기반으로하는 실제 가상 통화가 아니라 불법 기금 조성의 목적을 달성하는 도구 일뿐입니다. 이런 종류의 의사 계량 통화는 일반적으로 거래소에 있지 않으며 기술적 가치 나 거래 가치가 없으며 상업적으로 구현하는 것이 훨씬 불가능합니다. 프로젝트 당사자가 자본 시장을 통제 할 수있는 도구 일뿐입니다. 이러한 종류의 프로젝트 당사자는 불법 소지를 목적으로 사기 수단을 사용하고 대중의 홍보를 통해 지정되지 않은 물건에서 자금을 사기로 삼기 위해 높은 수익을 미끼로 사용합니다. 그 행동은 기금 모금 사기 온라인카지노추천의 형사 구성 요소와 완전히 일치합니다.

3. 피라미드 계획을 조직하는 온라인카지노추천

가상 온라인카지노추천 피라미드 체계 사례 "Plus Token"을 예로 들어보십시오. 이 플랫폼은 회원을 일반 회원, 큰 선수, 큰 이름, 큰 신 및 제작자의 5 가지 레벨로 나누고 채용 된 사람의 수와 투자 금액에 따라 분류됩니다. 이 플랫폼은 "스마트 도그 브릭으로 이동하는"기능 (즉, 차별 거래를 사용하여 차이를 얻기 위해)을 가지고 있으며, 회원이 온라인카지노추천 부가가치 서비스를 제공하는 이름으로 가입하도록 유치합니다. 가입의 임계 값에는 500 달러 이상을 입장료로 지불하고 플랫폼 소득을 얻기 위해 "스마트 개"를 켜는 것이 포함됩니다.

회원은 권장 개발에 가입하는 순서대로 상위 및 하위 레벨을 형성하고 개발 다운 레벨 회원 수와 투자 자금 금액을 기준으로 플랫폼은 세 가지 방식으로 리베이트됩니다 : 스마트 벽돌 움직임 소득, 연결 수입 및 집행 수입. 실제로, 이러한 리베이트는 개발 담당자의 수와 지불 금액에 직간접 적으로 기반을 둡니다. 따라서 입장료 징수, 다운 라인 개발 및 보수 계산 행위는 피라미드 제도를 조직하고 이끌어가는 온라인카지노추천에 관한 형법 제 224 조의 조항과 매우 일치합니다. 따라서 Jiangsu 수준의 두 법원은 피라미드 제도를 조직하고 주도하는 온라인카지노추천가 설립되었다고 판단했습니다.

구체적으로, 형법 제 224 조에 따르면, 피라미드 제도를 조직하고 주도하는 온라인카지노추천의 구성 요소는 다음 내용을 포함합니다.

(1) 상품 홍보 및 서비스 온라인카지노추천이라는 이름으로 참가자는 수수료를 지불하거나 상품 및 서비스를 구매하여 가입 할 수있는 자격을 얻어야하며 특정 주문으로 수준을 형성해야합니다.

(2) 개발 담당자의 수를 보수 또는 리베이트의 기초로 직접 또는 간접온라인카지노추천 사용하고 참가자가 다른 사람들을 계속 개발하여 재산을 발산하고 경제 및 사회 질서를 방해하도록 유도하고 강요합니다.

(3) "온라인카지노추천 사건의 기소에 관한 규정 (ii)"최고 인민의 고양이 및 공공 안보부의 78 조에 따르면, 30 개 이상의 피라미드 체계가 조직 및 주도 및 3 단계 이상으로 의심되는 30 개 이상의 피라미드 체계가있다.

실제 운영에서 우리 나라의 가상 통화 감독을 강화하면서 많은 통화 서클 프로젝트는 규제 단속을 피하기 위해 사람과 계층 적 리베이트를 끌어 들이기위한 수단으로 인터넷을 중간 및 커뮤니티 마케팅으로 채택했습니다. 이러한 행동은 피라미드 계획을 조직하고 이끌어가는 온라인카지노추천의 기본 특성과 일치합니다.

(1) Deceptivenes : 프로젝트 파티가 홍보 한 비즈니스 활동은 실제로 블록 체인 또는 가상 온라인카지노추천의 모습 아래에 있습니다. 회원에게 약속되거나 지불 된 보상은 종종 회원이 지불 한 입장료에서 파생됩니다.

(2) 보수 방법 : 직간접 적으로 개발 인력의 수는 보수 또는 리베이트의 기초로 사용됩니다. 프로젝트 당사자의 참가자는 인력을 개발하고 개발자가 다른 직원을 지속적으로 개발하고, 상류 및 하단 관계를 형성하며, 오프온라인카지노추천을 개발하는 사람들의 수를 기준으로 상단 보상을 계산하고 지불하도록 요구합니다.

(3) 조직 구조 : 계층 적. 일반온라인카지노추천, 결합 순서와 개발 인력의 수에 따라 다른 수준으로 나뉘어 큰 바닥과 작은 팁을 갖는 피라미드 모양의 구조를 형성합니다.

(iii) 가상 통화 온라인카지노추천의 불법 인수

불법적으로 가상 통화를 획득하는 온라인카지노추천에서, 특히 비트 코인을 훔치는 온라인카지노추천는 절도의 온라인카지노추천 또는 컴퓨터 정보 시스템 데이터를 불법적으로 얻는 것으로 규제되어야합니다. 사법 관행과 학업에 큰 논쟁이있었습니다. 2022 년, "불법 비트 코인 도난의 온라인카지노추천 적 합법성"이라는 제목의 기사가 최고 인민 감독관 "중국어 고양이"에 발행되었으며 National Procuratorial College가 후원했습니다. 이 기사는 마지막으로 다음과 같은 결론을 마쳤습니다. "2021 년 9 월 이후에 재산 위반 온라인카지노추천로 규제 될 수 없습니다. 동시에 수단 및 기타 온라인카지노추천로 인해 컴퓨터 정보 시스템 데이터를 불법적으로 얻는 것과 같은 다른 온라인카지노추천에 의해 판단 될 수 없으며 온라인카지노추천를 구성하기로 결정할 수 없습니다."

실제로, 가상 온라인카지노추천의 속성에 관한 합의 결론은 실제로 도출되지 않았습니다. 예를 들어, 2022 년 5 월 5 일에 상하이 고등 인민 법원 "푸 지앙 티안 핑 (Pujiang Tianping)"의 공식 설명에 의해 발표 된 훌륭한 사건에서, 비트 코인은 가상 재산으로서 재산 속성을 가지고 있으며 재산권의 법적 규칙에 따라 조정 될 수 있다고 명시되어있다. 이 경우의 판단에서 Bitcoin의 법적 속성 결정은 Bitcoin의 강제 법을 적용하기위한 주요 전제 조건입니다. 첫 번째 사례는 Bitcoin이 가치, 부족 및 처분의 특성을 가지고 있다고 믿었으므로 권리 대상의 특성이 있으며 가상 속성의 구성 요소를 충족합니다. 비트 코인의 법적 속성과 관련하여 상하이 고등 법원은 현재 비트 코인의 법적 특성에 관한 학계에 많은 분쟁이 있다고 분석했으며, 이러한 분쟁의 본질은 전통적인 민권 이론을 결정하기위한 기초를 찾는 것입니다. 그러나 여러 이론에 대한 논의에 따라 법적으로 비트 코인을 결정하는 것은 불가능하므로 사법 관행에서 답을 찾을 수 있습니다.

이와 관련하여 상하이 고등 법원은 비트 코인을 시험 관행에서 온라인카지노추천 재산으로 식별하는 몇 가지 사례를 나열했습니다. 예를 들어, Wu 및 Shanghai Yaozhi Network Technology Co., Ltd. 및 Zhejiang Taobao Network Co., Ltd. Minzhong No. 13689], Chen 01 반환 분쟁 [(2020) SU 1183 Minchu No. 3825] 등, 법원은 Bitcoin이 "채굴"을 통해 생성되었으며 관련 특수 기계 및 장비를 구매하고 유지 관리하고 전기 소비를 고려해야한다고 주장했다. 동시에, 그것은 경제 수익을 창출 할 수 있으며 가치가 있습니다. 둘째, 비트 코인의 총량은 항상 알고리즘의 영향을받습니다. 마지막으로, 비트 코인 보유자는 비트 코인을 점령, 사용, 획득 및 폐기하여 온라인카지노추천 속성의 구성 요소를 충족시킵니다. 상하이 고등 법원은 "사법 관행에서 법원은 사법 실용주의의 태도를 따르며 온라인카지노추천 재산의 법적 특성에 대한 직접적인 판단을하지 않습니다. 특정 경제적 가치가 있고 재산 속성에 부합하기 때문에 재산권에 대한 법적 규칙을 보호하는 데 사용됩니다."

민사 사건에서 2022 년 12 월 27 일 대법원 법원이 발행 한 "Guiding Case No. 199"에서, 최고 인민 법원은이 경우 중재 상이 비트 코인에 대한 USD에 대한 보상에 대한 응답자를 판결 한 다음 USD를 RMB로 옮긴다는 사실을 판결했다. 가상 온라인카지노추천 및 사회적 공공 이익의 재무 감독에 대한 주정부의 조항을 위반하는 것은 중재 상을 철회하기 위해 통치해야합니다. "

또한, 최근의 보고서에 의해 발표 된 최근의 보고서에서 "가상 통화 발행과 관련된 최초의 형사 사건은 논란을 일으켰다 : 유동성을 철회하고 통화 투기의 상실을 유발하는 것은 사기를 구성한다"고, 선임 학생은 사기를 위해 4 년 반을 선고했다. 이 경우, 첫 번째 사례 법원은 가해자가 사기 온라인카지노추천를 구성했으며, 이는 실제로 가상 통화와 법적 통화 사이의 상환 거래에 대한 위장 된 지원이며 가상 통화의 속성 속성을 인식했습니다.

(iv) 기타 온라인카지노추천

2018 년 12 월부터 2019 년 2 월까지 Zhuzhou 중급 인민 법원에 의해 발표 된 판결에서 Li는 Huobi.com에서 일정 금액의 USDT (테더)를 구매하기 위해 Shenzhen의 회사에 의해 고용되어 "Pex"주문으로 양도했습니다. Li가 Pex 플랫폼에 주문을했을 때, 가격은 Huobi에서 구입했을 때보 다 약 2 점이 높아서 돈의 차이를 만듭니다. 이 과정에서 돈 징수에 사용 된 몇 가지 은행 카드는 경찰에 의해 서로 얼어 붙었고, 그가 근무한 회사는 청산되어 해산되었습니다. 그러나 Li는 재판매를 중단하지 않았고, 그는 다른 세 사람을 그룹으로 끌어 당기고 PEX 플랫폼에서 Tether를 계속 재판매했습니다. 공공 안보 기관이 개입 한 후, 4 명의 용의자들은 "돈을 버는 비밀"의 진정한 이유를 진실로 고백했다. 일부 사람들이 인기가 낮고 더 비싸고 플랫폼에서 테더를 구매하기 위해 자금을 기꺼이 소비하려는 이유는 구매 자금이 불법적이고 불규칙하기 때문입니다. 가상 통화를 철회 한 후 은행 카드가 자금을받을 때마다 불법 자금으로 인해 공공 보안 기관에 의해 동결 될 수 있습니다. 그러나 테더 동전을 재판매하는 이익이 상당하기 때문에 4 명은 위험을 감수하기로 결정했습니다. 법 집행 기관에 의한 확인 후 LI가 사용하는 20 개 이상의 은행 카드와 4 명이 3 천 8 백만 건 이상의 유안에 도달했습니다. 피해자의 도난당한 돈은 Li와 다른 사람들의 은행 카드가 총 30 만 위안 이상으로 유입되었으며, 4 명은 총 107,200 위안의 이익을 얻었습니다. 법원은 4 명에게 "정보 사이버 온라인카지노추천 활동을 돕는"혐의로 유죄 판결을 내렸다.

형법 제 287 조에 따라 정보 네트워크를 지원하는 온라인카지노추천 온라인카지노추천 온라인카지노추천 온라인카지노추천는 다른 사람들이 정보 네트워크를 사용하여 온라인카지노추천, 서버 호스팅, 네트워크 저장, 광고에 대한 커뮤니케이션 전송, 지불 합의 및 기타 지원 및 기타 지원 및 기타 지원을 제공하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 구금, 혼자 벌금이 부과됩니다.

"정보 네트워크의 불법 이용 및 정보 네트워크 활동과 같은 온라인카지노추천 사건을 처리하는 등의 온라인카지노추천 사건을 처리하는 데있어 법률 적용에 관한 법률 적용에 관한 최고 인민 법원의 해석 및 대단한 사람들의 고화기 해석 제 12 조에 따라 정보 네트워크를 사용하여 온라인카지노추천를 저지르고 온라인카지노추천에 대한 지원을 제공해야한다는 사실을 알고 있다면, 다음과 같은 경우, 당신이 다음과 같은 경우에 정보를 제공해야한다면 "심각한 상황"은 제 287 조의 첫 번째 단락, 형법 :

(i) 3 개 이상의 개체에 온라인카지노추천 지원을 제공합니다.

(ii) 20 만 위안 이상의 온라인카지노추천 및 결제 금액;

(iii) 광고 및 기타 수단을 통해 온라인카지노추천으로 5 만 명 이상의 위안을 제공;

(iv) 10,000 이상의 온라인카지노추천 소득;

(5) 2 년 안에 정보 네트워크 사용 불법적으로 행정 처벌을받은 사람들, 정보 네트워크 온라인카지노추천 활동을 돕고 컴퓨터 정보 시스템의 보안을 위험에 빠뜨리고 정보 네트워크 온라인카지노추천 활동을 돕는 사람들;

(vi) 도움을받는 사람이 저지른 온라인카지노추천는 심각한 결과를 초래합니다.

(7) 온라인카지노추천 심각한 상황.

이 경우 Li와 다른 사람들은 개인 신분 정보를 사용하여 여러 은행 카드를 신청하고 "PEX"플랫폼에서 테더를 거래하고 RMB를 수집했습니다. "PEX"플랫폼은 다른 플랫폼보다 가상 온라인카지노추천 가격이 높고 불법 자금에 취약하지만 여전히 해당 플랫폼에서 거래를 선택합니다. 사기 인 상대방을 만나면 테더를 팔고 피해자에게 은행 계좌를 직접 제공하여 도난당한 돈에 대한 1 단계 수집 계정이됩니다. 이 상황에서 Li와 ​​다른 사람들의 행동을 지불 및 결제 행동으로 특성화할지 논의 할 가치가 있습니다.

"지불 결제 조치 (Yinfa [1997] No. 393) 조항 3 조는 지불 결제의 정의를 규정하지만 가상 온라인카지노추천 구매 및 판매 행동에는 포함되지 않습니다. 동시에, 사법 문서는 가상 온라인카지노추천 거래를 "지불 및 결제"행동으로 특성화하기위한 법적 근거를 완전히 명확히하지 않았습니다. 그러나 사법 관행에서 사법 당국은 지불 및 합의 행동에 대한 해석을 확대하는 경향이있을 수 있습니다.

정보 사이버 온라인카지노추천를 돕는 온라인카지노추천의 관점에서, 가해자가 "알고있는"또는 "알아야 할 것"에 있습니다. "정보 네트워크의 불법적 인 이용 사례를 처리하고 정보 네트워크 온라인카지노추천 활동을 돕는 법의 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석은"의도적으로 "결정하는 상황을 명확하게한다. 이 사건의 사실에 따르면, Li와 다른 사람들이 선택한 거래 플랫폼은 주류가 아니지만, 이에 따라 그들의 행동이 비정상적이라고 판단하는 것은 불가능합니다. 또한, 청구하는 거래 수수료는 비정상적이지 않습니다. 그러나 Li와 다른 사람들은 플랫폼에 불법 자금이 있었고 회사는 정상적으로 운영 할 수 없으며 은행 카드가 얼어 붙은 후 거래를 중단하지 않았다고 들었을 때 계속 거래했습니다. 이러한 행동은 "의도적으로"상황을 구성 할 수 있습니다.

실제로, 온라인카지노추천를 돕는 것과 온라인카지노추천를 은폐하는 것의 구별도 논란의 여지가있는 문제입니다. 사법 관행에서, 정보 사이버 온라인카지노추천 활동을 돕는 온라인카지노추천와 온라인카지노추천 수익을 은폐하고 숨기는 온라인카지노추천를 구별하는 것이 중요합니다. 특히 다음은이 두 가지 온라인카지노추천를 구별하는 핵심 요점입니다.

우선, 행동 대상과 방법의 관점에서. 정보 사이버 온라인카지노추천를 돕는 온라인카지노추천는 돈의 본질보다는 법 자체의 본질에 중점을 둔 상류 온라인카지노추천의 도움을 강조합니다. 대조적으로, 온라인카지노추천 수익의 온라인카지노추천를 숨기거나 숨기려면 가해자는 다른 사람들이 돈을 이체하거나 현금을 배출하거나 현금을 인출하거나 재산 양도를 돕도록 도와야합니다. 정보 사이버 온라인카지노추천를 돕는 온라인카지노추천는 일반적으로 은행 카드 및 기타 도움을 제공하는 것으로 나타나며, 온라인카지노추천의 수익을 숨기고 숨기는 것은 대상적이고 의도적 인 항복 및 양도로 나타납니다.

둘째, 주관적 인식 측면에서. 정보 사이버 온라인카지노추천를 돕는 온라인카지노추천는 가해자가 업스트림 온라인카지노추천가 온라인카지노추천 행위를 구성하는지 여부에 대한 구체적인 이해를 요구하지 않습니다. 가해자는 자신이 돕고있는 사람이 불법 행위에 참여했다는 것을 깨달아야합니다. 온라인카지노추천 수익의 은폐와 은폐는 가해자가 그것이 형사 절차의 수익금임을 알리고 숨기고 양도해야합니다. 여기서 가해자는 상류 온라인카지노추천의 특정 온라인카지노추천를 명확하게 이해할 필요는 없지만 일반적인 이해 만하면됩니다.

마지막으로 도움을 제공 할 수있는 시점에. 온라인카지노추천가 끝난 후 온라인카지노추천 수익을 숨기거나 숨기는 온라인카지노추천는 종종 발생합니다. 즉, 상류 온라인카지노추천 수익금이 가해자의 손에 도착하면 가해자는 항복, 양도 등에 관여합니다. 그러나 가해자가 업스트림 형사 상황에 대한 명확한 이해없이 지불 합의 지원을 제공 할 수 있기 때문에 행동이 구별 기준으로 행동하는 시점에만 근거하여 의심의 여지가있을 수 있습니다. 따라서 가해자의 주관적 인식 수준, 행동 대상, 행동 방법 및 시간 점수와 같은 요인을 정확하게 판단하여 정확한 판단을 내야합니다.

iv. 온라인카지노추천 예방 알림 및 규정 준수 제안

요약하면, 가상 통화 자체의 알려지지 않은 속성과 응용 시나리오의 다각화에 근거하여 많은 온라인카지노추천와 논쟁이 있습니다. 특히 최근 몇 년 동안 자금 세탁 및 외환 온라인카지노추천 분야에서 가상 통화는 점차 새로운 유형의 온라인카지노추천 도구가되었습니다. 반면에, 많은 온라인카지노추천자들은 ​​가상 통화에 대한 대중의 제한된 이해와 가상 통화에 대한 높은 수익에 대한 기대치를 사용하여 새로운 유형의 사기를 지속적으로 만들어 시민의 재산 안전에 심각한 해를 끼칩니다. 따라서 최근 몇 년 동안 우리 나라는 디지털 통화 및 관련 온라인카지노추천의 감독에서 엄격한 경향을 보여주었습니다.

이 맥락에서, 디지털 시대의 개발의 최전선에 서있는 투자자로서, 디지털 통화가 블록 체인의 가치 제품인지, 새로운 기술 또는 정보화의 맥락에서 또 다른 문제 재무 방법인지 정확하게 판단하기가 어렵습니다. 그러나 모든 투자자와 모든 회사는 디지털 통화의 법적 위험, 특히 관련 온라인카지노추천 부채를 조심하고 관련 법률 및 규정을 엄격히 준수해야합니다. 이런 식으로 만 우리는 위험을 줄이고 투자와 운영에서 꾸준히 성장할 수 있습니다.

플랫폼 운영자 및 온라인카지노추천 판매자로서 자금 세탁 위험을 효과적으로 피하기 위해 상인은 일련의 조치를 취하기 위해 법적 및 실제 디지털 온라인카지노추천 거래임을 확인할 수 있습니다. 이러한 조치에는 구매자가 최근 몇 달 동안 실제 흐름을 제공하도록 요구하여 자금이 빠르게 들어오고 나가는 자금보다는 더 오랜 시간 동안 계정을 유지하도록해야합니다. 또한 가맹점은 구매자에게 KYC (사용자를 알고 있음) 정보를 제공하고 WeChat 채팅 기록을 저장하며 온라인 전송을 수행하도록 요청할 수 있습니다.

이러한 조치를 통해 가맹점은 포로 거래를 피하고 실제 디지털 통화 거래를 완료 할 수 있습니다. 그것이 검은 돈의 유입과 관련이 있더라도, 정찰 기관이 사건을 해결하고 실제 온라인카지노추천자를 찾는 데 빨리 온라인카지노추천자들이 돈을 세탁하는 데 도움이되는 것을 피할 수 있습니다.