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"형법 수정안 (XI)"은 자금 세탁의 구성 요소를 개정했으며, "자체 세탁자"를 포함시키면서 우리나라의 자금 세탁 온라인 카지노 합법 사이트 시스템이 "다른 자금 세탁"과 "자기 청원"의 이중 구조를 형성 할 수있었습니다. "자체 세탁"은 자금 세탁 온라인 카지노 합법 사이트의 범위에 포함되어 있으며, 법안은 자금 세탁 온라인 카지노 합법 사이트 적용 범위를 확대하고 상류 온라인 카지노 합법 사이트자들이 돈세탁을 저지르는 처벌을 증가 시켰습니다. 자금 세탁 온라인 카지노 합법 사이트에 대한 형사 입법 조항의 개정으로, 자금 세탁 온라인 카지노 합법 사이트가 입법 수준에서 상류 온라인 카지노 합법 사이트 기관을 규제 할 수 있는지에 대한 문제는 입법 수준에서 해결되었습니다.

이 기사는 먼저 이론적 수준에서 돈세탁에 대한 처벌 범위에 "자기 세탁"행동을 포함하는 정당성 근거를 논의합니다. 동시에, 사법 관행에 근거하여, 실제로 "자기 세탁"행동을 식별하는 핵심 요점을 검토하고, 실무를 결합하여 "자기 세탁"온라인 카지노 합법 사이트의 핵심 지점을 요약합니다.

형법 개정 (XI) 자금 세탁 온라인 카지노 합법 사이트에 대한 수정 전, 자기 부도는 온라인 카지노 합법 사이트로 취급되지 않았지만 "나중에 처벌 없음"이론을 통해 설명되었습니다. 독립 후 행동은 온라인 카지노 합법 사이트 이론에서 제안 된 특별한 유형의 행동으로, 단일 온라인 카지노 합법 사이트와 여러 온라인 카지노 합법 사이트 사이의 관계를 평가하기위한 것입니다. 후속 행동이 처벌 될 수 있는지 여부는 이전 행동에 의해 수행 된 처벌과 밀접한 관련이 있습니다. 사전 행동은 온라인 카지노 합법 사이트의 요소를 충족시키고 온라인 카지노 합법 사이트 적으로 불법이며 책임감이 있기 때문에 책임의 결과로서 처벌은 사전 행동에 직접적으로 일치합니다.

그러나, 동점이있을 때, 그것은 독립 온라인 카지노 합법 사이트로 간주 될 수없고, 사후 조치가 온라인 카지노 합법 사이트의 구성 요소를 충족한다는 사실에 기초하여 사전 행동과 함께 처벌 될 수 없다. 결국, 전체와 같은 사람의 이전 및 후속 행동을 볼 때, 사전 행동과 후속 행동 사이의 관계는 고려되어야하며, 단순히 하나 이상의 온라인 카지노 합법 사이트로 식별 될 수 없습니다.

이론은 사후 이벤트 행동의 불의가 실제로 사전 이벤트 행동에 의해 수행된다고 생각합니다. 이벤트 후 행동에 대한 처벌의 평가는 사전 이벤트 행동의 "공동 양육"에 의해 부담되지만, 사전 이벤트 및 이벤트 후 행동이 비교적 독립적으로 존재한다는 전제에 따라, 가장 큰 의심은 불완전한 평가 또는 불균형 온라인 카지노 합법 사이트 및 처벌입니다. 우리가 여러 행동의 관점에서 단순히 확립 된 여러 행동을 보면 포괄적 인 평가의 원리를 준수하기 위해 후속 행동을 평가해야한다는 것이 분명합니다. 그러나, 사전 액션으로 사후 행동을 "처벌"할 수있는 이유는 사전 액션의 평가가 사후 행동을 완전히 다룰 수 있기 때문입니다. 이 "집단적 처벌"의 이유를 합리적으로 설명하려면, 우리는 또한 실체를 침해하는 행동 뒤에 실질적인 수준의 법적 이익을 깊이 탐구해야합니다.^[1]

사실 이후에 처벌을받을 수없는 행위의 존재는 법적 이익을 침해하기 전후의 행위의 정체성과 관련이 있다고 생각됩니다. 이와 관련하여 일부 학자들은 "법적 이익 침해의 정체성, 즉 여러 온라인 카지노 합법 사이트의 구성은 동일한 법적 이익을 침해하는 과정에서 실현된다"고 지적했다. 다시 말해, 이벤트 후 행동은 사전 이벤트 행동과 무관하고 객관적으로 존재한다는 전제로, 이벤트 후 행동은 특정 온라인 카지노 합법 사이트를 "불쾌하게하고"온라인 카지노 합법 사이트의 구성 요소를 충족시키고, 이전과 후속 행동의 법적 이익의 침해는 그 핵심 특성이다. 요컨대, 후속 행동에 대한 책임은 이전 행동의 "처벌"에 의해 부담되었습니다. 이 형벌 기반 이후의 사전 액션으로 이전하는이 페널티 기반은 이전 행동의 법적 이익에 의한 신분의 침해에 의해 결정됩니다. 따라서 행동 자체는 법적 이익의 침해가 부족하지 않습니다. 결국, 사전 예정을 동반하지 않고 독립적으로 발생한다면,이 행동은 표준화 된 평가 수준에서 온라인 카지노 합법 사이트와 처벌을 구성해야합니다.

자금 세탁과 상류 온라인 카지노 합법 사이트 사이의 법적 이익의 정의 측면에서 핵심은 후속 자금 세탁이 우수한 지, 즉 업스트림 온라인 카지노 합법 사이트의 법적 이익의 범위를 초과하는지 여부를 결정하는 데 있습니다. 자금 세탁이 독립적으로 유죄 판결을받을 수있는 이유는이 법이 법적 이익을 침해 할뿐만 아니라 상류 온라인 카지노 합법 사이트의 법적 이익과 다르기 때문입니다. 이와 관련하여 일부 학자들은 대부분의 국가와 지역이 자금 세탁 온라인 카지노 합법 사이트로 침해 된 법적 이익이 재무 관리 명령이 아니라 사법 기관의 정상적인 활동이라고 믿고 있다고 지적했다. 또한 자금 세탁 온라인 카지노 합법 사이트는 국가 사법 권력을 침해합니다. 자금 세탁의 본질은 불법 소득과 그 소득이 생존하고 유지할 수 있도록하여 형사 수사 및 소송을 방해하고 사법 기관이 온라인 카지노 합법 사이트 수익을 회복하는 것을 불가능하게하는 것입니다.

입법 적 배경에서, 자기 부탁 온라인 카지노 합법 사이트의 개정은 국제적 요인과 국내 대응의 결합 된 영향의 결과입니다. FATF (Financial Action Task Force)가 우리 나라의 자금 세탁 방지 작업을 평가했을 때, 우리 나라는 상류 온라인 카지노 합법 사이트와의 퇴치에 비교적 초점을 맞추고 있으며, 자금 세탁 온라인 카지노 합법 사이트의 처벌이 불충분하므로, 자금 세탁 금지 작업을 강화해야합니다. FATF는 우리 나라가 자체 자금 세탁을 유죄 판결하지 못한 것이 기술적 규정 준수에서 "중대한 결함"이라고 분명히 지적했다.

2017 년 8 월 29 일에 발행 된 대금 세탁 방지, 테러 방지 금융 및 반세의 회복의 감독 시스템 및 메커니즘 개선에 대한 국민 협의회의 의견 의견. 세탁, 자금 세탁의 주요 범위에 상류 온라인 카지노 합법 사이트를 포함시킵니다. " 이 개정안은 국제 요인에 대한 대응을 반영하여 국가 안보 전략과 국제 협약에 대한 의무 이행이 필요합니다. 2021 년 4 월 5 일, 중국 인민 은행은 금융 기관의 금전 세탁 및 테러 방지 금융의 감독 및 관리에 관한 규정 "을 발표하여 금융 기관 및 금융 기관의 반 자금 세탁 및 테러 방지 금융의 감독을 더욱 강화시켰다. 이러한 정책의 배경은 자금 세탁 방지 강화가 국제 의무를 이행하고 국내 경제 안보를 보장하는 데 중요한 부분이되었음을 보여줍니다. 세계 경제 공동체의 성장이 증가하는 것을 배경으로 자금 세탁의 피해는 국가 거버넌스의 최고점으로 올라 갔다.

이 배경에서, 법적 이익에 대한 자금 세탁과 상류 온라인 카지노 합법 사이트의 분리가 분명 해졌다. 자금 세탁의 법적 이익 상태의 개선은 사전 액션을 통한 사후 행동을 다루는 "집단적 처벌"방법이 더 이상 적용되지 않으며,자가 자금 세탁을 자금 세탁에 포함시켜 필요하고 합리적인 입법 선택이되도록 자극을 받았다는 것을 보여줍니다.

1. 온라인 카지노 합법 사이트 대상

형법 제 191 조에 따르면, 상류 온라인 카지노 합법 사이트에는 7 가지 범주가 포함됩니다. 약물 온라인 카지노 합법 사이트, 지하 세계의 조직 온라인 카지노 합법 사이트, 테러 활동 온라인 카지노 합법 사이트, 밀수 및 뇌물 수수 온라인 카지노 합법 사이트, 재무 관리 질서 및 재정적 사기 온라인 카지노 합법 사이트 온라인 카지노 합법 사이트. 사법 관행에서, 자금 세탁은 약물 온라인 카지노 합법 사이트, 부패 및 뇌물 수수 온라인 카지노 합법 사이트, 재무 관리 명령을 방해하는 온라인 카지노 합법 사이트 및 금융 사기 온라인 카지노 합법 사이트와 같은 상류 온라인 카지노 합법 사이트에서 더 흔합니다. 자금 세탁 온라인 카지노 합법 사이트의 결정은 위에서 언급 한 온라인 카지노 합법 사이트의 사실에 근거해야합니다.

또한, "자금 세탁과 같은 온라인 카지노 합법 사이트 사건의 재판에서 특정 법률의 특정 문제에 관한 몇 가지 법률 문제에 관한 몇 가지 문제에 관한 최고 문제에 관한 최고 인민 법원의 해석 ("해석 ")에 따르면, 상류 온라인 카지노 합법 사이트가 여전히 법에 따라 판단되지 않았음에도 불구하고, LAUND의 온라인 카지노 합법 사이트가 여전히 정해져 있지 않은대로. 상류 온라인 카지노 합법 사이트가 가해자의 사망에 대해 온라인 카지노 합법 사이트 적으로 책임을지지 않더라도 자금 세탁의 결정에 영향을 미치지 않을 것입니다. 상류 온라인 카지노 합법 사이트가 법에 따라 다른 온라인 카지노 합법 사이트에 대해 설립되고 유죄 판결을 받고 처벌되면, 자금 세탁의 결정에 영향을 미치지 않을 것입니다.

2. 온라인 카지노 합법 사이트인 측면

형법에 규정 된 5 가지 주요 유형의 자금 세탁 행동이 있습니다. 첫째, 자금 계좌를 제공합니다. 둘째, 재산을 현금, 재무 메모 및 유가 증권으로 전환합니다. 셋째, 양도 또는 기타 지불 및 결제 방법을 통한 자금을 이체; 넷째, 국경을 가로 지르는 자산; 다섯째, 다른 방법을 사용하여 온라인 카지노 합법 사이트 수익의 출처와 성격을 숨기고 감추고 수입.

"해석"제 2 조는 보증 조항을 보충하고 6 온라인 카지노 합법 사이트 특정 방법을 나열합니다. 그들은 :

(1) 파편, 임대, 구매 및 판매, 투자 등을 통해 온라인 카지노 합법 사이트 수익금 및 소득 전환 또는 전환을 지원합니다.

(2) 쇼핑몰, 호텔 및 엔터테인먼트 장소와 같은 현금 집약적 인 장소의 운영 수입을 통해 온라인 카지노 합법 사이트 수익의 양도 또는 전환을 지원합니다.

(3) 가상의 거래, 허위 청구 및 부채, 허위 보증, 허위 소득보고 등을 통해 온라인 카지노 합법 사이트 수익과 소득을 "법적"재산으로 전환하는 데 도움을줍니다.

(4) 복권, 복권 등을 사고 판매하여 온라인 카지노 합법 사이트 수익과 소득을 전환하는 데 도움을줍니다.

(5) 도박을 통해 온라인 카지노 합법 사이트 수익과 소득을 도박 수입으로 전환하는 데 도움;

(6) 온라인 카지노 합법 사이트 및 소득의 수익을 국가 안팎으로 운반, 운송 또는 우편으로 보내는 데 도움을줍니다.

온라인 카지노 합법 사이트에는 다양한 행동 방식이 있음을 알 수 있습니다. 자금 세탁은 실제로 펀드 계좌를 제공하거나 전학 및 철수를 통해 자금 이체, 온라인 카지노 합법 사이트 수익 및 소득의 원천과 성격을 숨기거나 숨기는 것을 포함하여 더 일반적입니다.

또한 온라인 카지노 합법 사이트 기사 "지난 5 년간 가상 통화와 관련된 온라인 카지노 합법 사이트 사건의 재판에 대한 백서》 또한 최근 몇 년 동안 가상 통화를 사용하여 돈을 세탁하는 것도 자금 세탁 온라인 카지노 합법 사이트의 일반적인 수단이되었다고 언급했습니다. 또한 가상 통화 자금 세탁의 일반적인 방법에서 가상 통화 자금 세탁 산업 체인은 기업 운영의 명백한 추세를 보여주고 있습니다. 도난당한 돈을보다 효과적으로 깨끗하게 청소하고 숨기기 위해 지하 머니 샵, 제 4 자 지불금, 타사 보증 플랫폼, 혼합 동전, 크로스 체인, 반세기, 프라이버시 코인 및 Defi와 같은 다양한 기술적 수단은 가상 통화 돈 세탁 활동에 널리 사용되어 방법과 경로를 더욱 복잡하게 만들었습니다.

3. 온라인 카지노 합법 사이트 측면

일반적으로, "자기 청성기"의 경우, 가해자는 자신이 온라인 카지노 합법 사이트하는 것이 "검은 돈"이라는 것을 알고 있어야하므로 그의 주관적 의도를 추가로 증명할 필요가 없습니다. 그러나 법적 사실은 형사 재판에서 결정되며 증거에 의해 뒷받침되어야합니다. 그렇지 않으면 법에 의해 달리 명시되지 않는 한 사실의 존재는 확인할 수 없습니다. 사람들의 감독관의 형사 절차 규칙은 증거를 요구하지 않는 몇 가지 유형의 사실을 나열합니다. 평범한 사람들에게 공통적 인 상식 사실; 인민 법원의 효과적인 판결에 의해 확인되고 재판 감독 절차에 따라 재조정되지 않은 사실; 법률 및 규정의 내용 및 적용은 판사가 직무를 수행 할 때 알아야하는 사실입니다. 법원 재판에서 반대 의견이없는 절차 적 사실; 법에 의해 규정 된 추정 사실; 자연법이나 법률 등. "블랙 머니"의 본질을 아는 "자기 온라인 카지노 합법 사이트"행위자에 대한 이해는 위의 어느 것도 속하지 않습니다. 그러므로 "자기 부탁 자"행동의 "지식"은 여전히 ​​형사 사법 절차를 통해 입증되어야합니다.

실제로, 고백은 일반적으로 "자기 세탁"온라인 카지노 합법 사이트에서 "의도적으로"증명하는 주요 방법으로 사용됩니다. 그러나 "자체 세탁"사례에서는 상류 온라인 카지노 합법 사이트와 자금 세탁이 같은 사람이기 때문에 가해자의 고백은 두 가지 행위로 인해 강화되지 않을 것입니다. 그러므로, 가해자의 고백에만 의존하여 자신이 주관적이고 명확하다고 판단하는 것은 "증거에 초점을 맞추고, 조사와 연구에 초점을 맞추고, 고백을 믿지 않는다"는 원칙과 일치하지 않는다. 이와 관련하여 "지점 간 지배력"의 형사 소송 모델을 채택 할 수 있습니다. 논란이 거의없는 경우, 자기 부탁하는 행위자의 "지식"요소는 고백 및 기타 증거에 근거하여 결정될 수 있습니다. 논란이 많은 경우, 고백을 강화하기 위해 서로를 검증 할 수있는 다른 증거가 필요합니다. "자체 세탁"온라인 카지노 합법 사이트는 일반적으로 상류 온라인 카지노 합법 사이트가 확인 된 후에 시도됩니다. 자금 세탁은 본질적으로 행사 후 도난 물품의 온라인 카지노 합법 사이트이며 상류 온라인 카지노 합법 사이트와 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 상류 온라인 카지노 합법 사이트에서 검증 된 사실이나 증거는 "자기 청도"온라인 카지노 합법 사이트에서 "지식"을 증명하는 데 사용될 수 있지만 가해자는 여전히 반대 방지를 제출할 수 있어야합니다.

현재의 사법 관행에서 자체 자금 세탁 온라인 카지노 합법 사이트의 확립을 결정하는 데 다른 시나리오에서 다른 논란이 있습니다. 다음은 현재 사법 관행의 몇 가지 주요 시나리오를 바탕으로 자기 자금 세탁 온라인 카지노 합법 사이트의 확립에 대한 논란이 있다는 주요 방어 지점을 요약 할 것입니다.

1. 시나리오 1 : 업스트림 온라인 카지노 합법 사이트자는 자금 계정 제공

"자금 계좌 제공"은 자금 세탁 온라인 카지노 합법 사이트의 기본 방법 중 하나입니다. 원래 가해자가 도난당한 돈의 양도를 용이하게하기 위해 은행 또는 기타 금융 기관 계좌 번호를 가해자에게 제공하는 가해자 이외의 다른 사람의 행위를 말합니다. 그러나 "형법 개정 (XI)"은 형법 제 191 조에서 자금 세탁 온라인 카지노 합법 사이트의 구성 요소를 개정하여 첫 번째 단락의 항목 (2) (3) (4)에는 "기타 자금 세탁"과 "자체 레이더링"이 포함되지만 첫 번째 항목 "자금 계좌 제공"의 조항에는 변경이 없다. 이로 인해 논란이 발생했습니다. 즉, 원래 "자금 세탁"에만 적용되는 "자금 조달 계정"유형이 부패와 뇌물 수수로부터 얻은 재산을 그에게 제공 한 자금 계정에 입금하는 것과 같은 "자체 세탁자"행동 유형과도 호환 될 수 있는지 여부입니다.

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업스트림 온라인 카지노 합법 사이트자는 업스트림 온라인 카지노 합법 사이트가 완료된 후 불법적 이익의 실제 통제 및 소유권의 자연 확장의 특성을 자체 자금 계정에 제공합니다. 은폐 또는 은폐로 평가 될 수 없으므로 자금 세탁의 온라인 카지노 합법 사이트가 아닙니다.

2. 시나리오 2 : 업스트림 온라인 카지노 합법 사이트 수익금과 자신의 용도로 소득을 사용하는 경우

가해자는 상류 온라인 카지노 합법 사이트 수익금과 소득을 사용하여 자동차 구매 및 주택 구매와 같은 자신의 사용 행동을 사용합니까?

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업스트림 형사 온라인 카지노 합법 사이트의 사용과 자체 사용 소득이 "자체 청원 자"를 구성하는지 여부를 판단 할 때, 소비의 진위와 사례와 관련된 재산 간의 상관 관계를 차단하기에 충분한 지 여부는 필요합니다. 구체적으로, 여기에는 다음 세 가지가 포함됩니다.^[2]

우선, 행동이 "온라인 카지노 합법 사이트 수익과 그 소득의 원천과 성격을 숨기고 숨기는 것"의 특성에 달려 있습니다. 가해자는 쇼핑, 재무 관리 및 도박을 통해 원래 속성 (즉, 자체 사용)에 따라 업스트림 온라인 카지노 합법 사이트 소득과 소득을 사용하여 업스트림 온라인 카지노 합법 사이트와의 연결을 삭감하고 사람들이 이러한 소득과 혜택의 본질과 근원을 인식하는 것을 불가능하게 만들면이 자체 사용 행동은 상류 행위의 자연스러운 확장과 공동 행위의 자연스러운 확장이 아닙니다. 돈을 침해합니다. 실제로, 가해자는 도난당한 돈을 사용하여 집안에서 비축하고 추측하고, 여러 사람의 이름으로 집을 사서 도난당한 돈을 사용하여 기존 주택을 장식 한 다음 임대합니다. 자신 또는 타인의 이름으로 주식 계정 및 재무 계정을 개방하고 도난당한 돈을 사용하여 주식 및 재무 관리를 추측합니다. 자신의 용도로 다른 사람의 이름으로 자동차를 구입합니다. 불법 및 온라인 카지노 합법 사이트 행위의 수익금을 사용하여 서예, 그림, 제이드 및 보석류를 구매하거나 주식에 투자하거나 회사를 개방하는데,이 모든 것은 "자기 사용"이라는 자금 세탁 행동이며 실제로 "표백"입니다. 반대로, 상류 온라인 카지노 합법 사이트 가해자가 자신의 연인에게 사용을 위해 수익을 내거나 친척과 친구들에게 빚을 상환하기 위해 그것을 제공 할 때, 이러한 행동은 온라인 카지노 합법 사이트 수익과 소득의 성격에 따라 수행되며 그 근원과 성격을 숨기거나 숨기지 않을 것이며, 일반적으로 자금 세상으로 식별하기가 어렵습니다. 마찬가지로, 가해자가 다른 사람이 기부 한 자동차 또는 집을 수락 한 후, 부동산 등록 절차는 변경되지 않으며, 자신의 용도로 사용하면 일반적으로 자체 세탁을 구성하지 않습니다.

둘째, 가해자의 주관적 의도에 달려 있습니다. 2022 년 11 월 3 일 최고 인민의 감독관이 발표 한 "Feng Moucai 및 기타의 마약 밀매 및 자금 세탁 상태"에서 Feng Moucai는 Chan Mouchao의 도난 돈을받은 후 도난당한 돈을 Feng Mou의 계정으로 신속하게 이체했습니다. Feng Moucai는 "Feng Mou에게 돈을 이체하는 것은 대출을 상환하는 것이 었습니다"라고 주장했지만, Procuratorate는 다음을 발견했습니다. (1) Feng Moucai는 마약 도난 물품을 받았을 때마다 모든 돈을 송금 할 것이며 온라인 카지노 합법 사이트 기간 동안 즉시 수령 및 양도의 특성. (2) Feng Moucai와 Feng Mou는 모두 대출 금액, 횟수, 상환 금액 및 미결제 금액에 대해 모호했으며, 두 당사자가 명시한 부채 금액은 상당히 달랐습니다. (3) 2021 년 1 월에서 4 월 사이에 양도 된 3 개의 약물 도난 물품 외에도 Feng Moucai는 Feng Mou에게 양도 된 11 개의 전학을 받았으며 그에게 양도 된 돈의 전부 또는 대부분을 Chan Mouchao에서 13,480 위안으로 옮겼습니다. 따라서, 고양이는 Feng Moucai의 대출 반환에 대한 방어가 불합리하고 합리적인 근거가 없다고 생각합니다. 마약 도난당한 돈을 모은 후, Feng은 도난당한 돈을 다른 사람의 펀드 계좌로 이체했으며, 온라인 카지노 합법 사이트 수익과 소득의 수익금의 근원과 성격을 숨기거나 숨기려는 의도. 따라서 Copuratorate는 지역 법원이 인정 한 마약 밀매 및 자금 세탁 온라인 카지노 합법 사이트에 대해 Feng Moucai에 대한 공개 기소를 제출했습니다.

또한 자체 사용 행동이 금융 기관을 통해 수행되는지 여부에 따라 다릅니다. 자금 세탁은 금융 규제의 명령을 훼손하는 온라인 카지노 합법 사이트입니다. 따라서 가해자가 자체 사용을 목적으로 업스트림 온라인 카지노 합법 사이트 수익과 소득을 사용 하더라도이 활용이 금융 기관을 통해 수행되는 한 일반적으로 자금 세탁으로 간주됩니다. 특히 오늘날의 상황에서 개발자는 중고 주택 구매 및 판매 중개 서비스에서 주택 및 중개 대행사를 판매하고 있으며, 하원 거래 당사자가 은행 송금으로 구매 지불금을 지불해야하며, 판매자 및 구매자의 은행 계좌를 사용하여 사전 판매 자금 및 기존 주택 거래 자금의 감독을위한 특별 계정을 통해 자금을 지불해야합니다. 즉, 구매자가 은행 카드를 스 와이프해야 할 때, 하원의 소위 구매를 통해 온라인 카지노 합법 사이트를 사용하고 혜택을 사용하는 행위는 금융 기관을 통한 하원의 이행으로 인해 재무 관리 명령을 자체 사용하여 자금 세탁을 구성합니다.

3. 장면 3 : 도박 및 복권 구매에 온라인 카지노 합법 사이트의 수익을 사용하십시오

"자금 세탁과 같은 온라인 카지노 합법 사이트 사건과 같은 온라인 카지노 합법 사이트 사건의 재판에 관한 법률의 특정 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 최고 인민 법원의 해석"이라는 규정에 관한 규정과 소득의 전환 및 소득을 구매하고 판매하는 수입 및 그들의 수입에 대한 보조금 및 그들의 수입이 도박으로 이어질 수 있거나 도박을받을 수 있습니다. 형사 소득의 원천과 성격의 다른 방법과 그 소득은 "제 191 조, 제 1 항, 항목 (5)에 규정되어 있지만, 도박 또는 복권 구매에 대한 온라인 카지노 합법 사이트 수익을 사용하는 모든 행위가 돈세탁을 구성하는 것은 아닙니다.

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결정은 가해자의 주관적 의도, 즉 돈의 본질과 근원을 숨기거나 숨기는 목적이 있는지에 근거하여 이루어져야합니다. 특히, 도박 또는 복권 구매 온라인 카지노 합법 사이트이 이전의 온라인 카지노 합법 사이트 습관, 명백한 비정상 등이 있는지 여부에 달려 있습니다. 습관은 분명히 비정상적이지 않습니다. 목적은 즐겁게지고 자극을 추구하며 이익을 위해 부채를 상환하는 것입니다. 그들은 돈의 본질과 근원을 숨기거나 숨기려는 목적으로 간주되어서는 안되며, 자기 청원을 구성하지 않습니다.

4. 시나리오 4 : 공범자들 온라인 카지노 합법 사이트의 불법적 이익과 혜택 분할

7 가지 유형의 상류 온라인 카지노 합법 사이트에서 얻은 불법 소득은 전리품으로 나뉘어 있거나 갱단 구성원들 사이에서 동일하거나 유사한 온라인 카지노 합법 사이트 행위에 다시 투자 되는가?

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불법적 인 이익을 동일하거나 유사한 온라인 카지노 합법 사이트 행위에 다시 넣는 것은 이러한 불법적 인 이익을 합법화 할 수 없으며,이 효과는 객관적으로 달성 될 수 없습니다. 가해자가 그러한 행동을 수행 할 때, 그는 주관적으로 숨기거나 숨기는 것이 불가능합니다. 예를 들어, 가해자는 밀수 된 물품을 구매하기위한 밀수 수익금을 재사용하고 밀수 온라인 카지노 합법 사이트에 계속 참여하고 있습니다. 이 행동은 불법 소득의 본질을 바꾸지 않으며 불법 소득을 상류 온라인 카지노 합법 사이트와 분리하지 않으므로 자기 세탁으로 간주 될 수 없습니다.

예를 들어, 최고 인민의 감독관이 발표 한 "자금 세탁을위한 전형적인 사례의 두 번째 배치"는 상류 온라인 카지노 합법 사이트자를 사용하여 매일 소비를 위해 온라인 카지노 합법 사이트 수익금을 사용하고 자기 청원에 대한 자립에 대한 의심에 대한 의심의 여지가 없게 될 것입니다. 가장 높은 사법 기관의 태도로부터, 전리품의 직접적인 공유 행위는 일반적으로 자금 세탁의 온라인 카지노 합법 사이트로 취급되지 않는다는 결론을 내릴 수 있습니다.

[1] Chen Wei : "전 세계 법률 검토"No. 3, 2024에 출판 된 "행동의 비정형과 자체 세탁의 자체 세탁의 온라인 카지노 합법 사이트의 규범"

[2] Li Hong : ""법률 검토 "No. 3, 2023에 출판 된"자기 온라인 카지노 합법 사이트 "행동"의 결정에서 어려운 문제 분석.

[3] Song Yajun : "자연, 온라인 카지노 합법 사이트 및 자기 부탁 행위의 탐지", "People 's Judicial (사례)"No. 20, 2023.